Ūkio bankas

238 статей

Dailius Dargis

Buvęs ilgametis Lietuvos futbolo federacijos prezidentas Liutauras Varanavičius praėjusių metų pabaigoje netikėtai sužinojo, kad šalies kriminalistai baigia įminti net dešimties metų senumo mįslę – kas ir dėl ko tuomet jį užpuolė bei lazdomis aptalžė daugiabučio kieme, esančiame beveik pačioje Kauno...

Šarūnas Černiauskas

Šią savaitę baigtas tyrimas dėl įtariamo Ūkio banko turto iššvaistymo veda į Londoną. Didelė dalis teismui perduodamos baudžiamosios bylos susijusi su pastatu Jungtinės Karalystės sostinėje, kurį iš Ūkio banko lėšų įsigijo Vladimiro Romanovo dukterėčios kontroliuota bendrovė.

Šarūnas Černiauskas (TŽC; pagal SVT ir tarptautinės žurnalistų komandos parengtą medžiagą)

SEB bankas Baltijos šalyse ir Švedijoje turi problemų dėl pinigų plovimo prevencijos. Informaciją, patvirtinančią milžiniškas abejotinos kilmės pinigų operacijas per banko padalinius Baltijos šalyse, bankas paskelbė prieš pasirodant tarptautiniam žurnalistiniam tyrimui apie nutylėtas probleminių SEB...

Pinigų plovimo schemoje, pagal kurią 2007–2010 metais iš Rusijos per Baltijos šalis į Norvegijos DNB banką buvo pervesta 533 tūkst. JAV dolerių, kaip pagrindinis bankas dalyvavo jau žlugęs Ūkio bankas. Dalis pinigų judėjo ir per Danijos „Danske Bank“ Estijos padalinį, teigia JAV verslininkas, žmogau...