В Литве давно действуют законы, обязывающие банки и другие финансовые учреждения информировать службы о владельцах платежных карт и их подозрительных сделках.
СРФП
159 статей
Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) расследует историю с попыткой незаконного получения почти 4 млн евро из средств Европейского союза и бюджета Литвы на 11 проектов, сообщают криминалисты.
В Вильнюсе и Мажейкяй выявлены организованные группировки, занимавшиеся преступной торговлей бензином и дизельным топливом, сообщила Служба расследования финансовых преступлений (СРФП).
Служба финансовых преступлений (СФПР) сообщила, что при сотрудничестве с литовскими финансовыми учреждениями и иностранными подразделениями финансовой разведки преградила путь возможной международной схеме отмывания денег.
В четверг утром в Литовской футбольной федерации (ЛФФ) были неожиданные гости. Сотрудники Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) провели обыски в ЛФФ и в доме ее президента Юлюса Кведараса.
Генеральная прокуратура обратилась в суд с просьбой отменить решения Национальной земельной службы, позволившие предпринимателям из России строить многоквартирные дома на ул. Жолино в Вильнюсе вместо находящегося здесь футбольного стадиона.
Хотя президент Литвы Даля Грибаускайте и премьер Альгирдас Буткявичюс – два абсолютно разных политика, их роднит одно "скандалоустойчивость". По словам политолога Витаутаса Думбляускаса, популярность президента обусловливает должность, а Буткявичюса – личные симпатии многих избирателей.
Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) закончила досудебное расследование в отношении строителя из Гаргждай, который подозревается в незаконном получении более 74 000 евро доходов, говорится в сообщении для печати.
Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) Литвы раскрыла преступную группу из девяти человек, которая занималась подделкой документов и организовала незаконный экспорт запрещенных товаров в Россию.
Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) Литвы начала досудебное расследование возможного мошенничества в деятельности авиакомпании Air Lituanica, находящейся в управлении Вильнюсского городского самоуправления.
На прошлой неделе, в четверг ночью, налоговые инспекторы вместе с сотрудниками Службы по расследованию финансовых преступлений (СРФП) посетили 9 торговцев рынка в Гарюнай на их рабочем месте.
Долги самоуправлений Литвы составляют боле 2 млрд. литов, самый большой долг – у Вильнюса. Мэр Вильнюса Артурас Зуокас и член Союза отечества – Христианских демократов Литвы, депутат Мантас Адоменас всерьез сцепились из-за финансов в столице.
Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) всем действующим в Литве коммерческим банкам, кредитным униям и Литовской почте представила рекомендации, цель которых – снизить риск отмывания денег и других преступных деяний в период введения евро.
Литовский апелляционный суд (ЛАС) 26 марта вернулся к рассмотрению дела о «двойной» бухгалтерии основателя Партии труда (ПТ) Виктора Успасских – после того, как эксперты Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) признали, что в экспертизе финансовой деятельности ПТ были допущены ошибки, вы...
Вильнюсский окружной суд (ВОС) признал бесхозным имуществом и передал в собственность государства находившиеся на счетах зарубежных офшорных предприятий средства на сумму более 10 млн. литов.
Генеральному директору компании Tele-3 Лауре Блажявичюте предъявлены подозрения в досудебном расследовании о возможных подлоге документов, хищении имущества, обманном ведении бухглатерского учета и неуплате налогов, подтвердила в четверг Панявежская окружная прокуратура.
Вильнюсский окружной суд в понедельник оправдал обвинявшегося в отмывании денег гражданина России, бывшего префекта Москвы Юрия Хардикова.
Спор литовских ведомств и финансового спонсора белорусского президента Александра Лукашенко предпринимателя Владимира Пефтиева о замороженных Литвой средствах на его правовую защиту рассматривает Суд справедливости Европейского союза (ЕС).
Патриарх консерваторов Витаутас Ландсбергис, наверное, может называться лучшим подспорьем президента Литвы Дали Грибаускайте. Такой вывод напрашивается, когда слышишь мнение европарламентария о годовом докладе президента.
Профессор университета им. Витаутаса Великого Лаурас Белинис оценил годовое сообщение президента Дали Грибаускайте как вступление перед председательством Литвы в ЕС.