СРФП

159 статей

BNS

Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) сообщила, что обнаружила нелегальный цех, в котором производили мясные изделия. Выявлен человек, который занимался переработкой мяса в антисанитарных условиях.

BNS

Центробанк (Банк Литвы) утверждает, что не располагает фактами, которые бы могли подтвердить информацию шведских СМИ о связях шведской финансовой группы Swedbank, включая принадлежащий ей банк в Литве, с сирийской программой химического оружия.

BNS

В Литве стремятся регулировать деятельность компаний криптовалют, деятельность их обменных пунктов и операторов депозитных средств, а также ввести обязанность обеспечивать в этой деятельности эффективную превенцию отмывания денег и финансирования терроризма.

В ходе расследования выяснилось, что в зарегистрированных в Литве и Польше компаниях, принадлежащих гражданину Украины, нелегально работали рабочие из Украины и Беларуси, подделывали документы, вели двойную бухгалтерию. Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) подозревает, что директор ко...

BNS

Стартап финансовых технологий из Соединенного Королевства Revolut ненадолго отсрочил начало своей деятельности в Литве в качестве специализированного банка – сейчас ее планируется начать во втором полугодии этого года. Ранее сообщалось, что банк начнет работать в первом полугодии.

BNS, Снеге Бальчюнайте

Глава литовской Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Антонис Микульскис заявил, что деятельность английского финансового стартапа Revolut может вызвать проблемы в Литве.

BNS, Снеге Балчунайте

Бизнес призывает парламент Литвы как можно скорее принять поправки к закону, которые позволят использовать водительское удостоверение в качестве документа, удостоверяющего личность, на всей территории Евросоюза. Однако на фоне дискуссий о британском стартапе Revolut и скандалов, связанных с отмывани...

BNS

Председатель правления Центробанка Литвы (ЦБ) Витас Василяускас заявил, что нет признаков того, что возникшие в последнее время скандалы с возможным отмыванием денег могли бы обусловить уход шведских банков из Балтийских стран.

BNS

Банк Литвы (Центробанк, БЛ), реагируя на информацию СМИ о том, что через счет Swedbank в Литве могли поступать средства эск-президенту Украины Виктору Януковичу, утверждает, что принципиально оценивает случаи отмывания денег, однако информации об этом конкретном случае не предоставляет.

BNS

Литовская Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) в среду обратилась к ведомствам Швеции с просьбой предоставить больше информации о вероятном участии действовавшего в странах Балтии банка Swedbank в отмывании денег через Danske Bank в Эстонии.

Игнас Ячаускас

Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) Литвы отказывается начать расследование относительно удобрений, импортируемых литовской компанией Agrokoncernas через посредников с российского предприятия "Минудобрения", сообщает новостной портал lrt.lt.

Эдгарас Савицкас

Председатель правления Центробанка Литвы Витас Василяускас называет странной ситуацию, которая сложилась в общественном пространстве в связи с банком Revolut. Он подчеркнул, что все возможные риски оценили, они под контролем, а из Великобритании в Литву теоретически придет около 1 млн. клиентов ново...

Владимирас Лаучюс

Месяц назад Литва первая в Европе предоставила Revolut лицензию специализированного банка, которая вызвала подозрения у депутата Стасиса Якелюнаса. Депутат обратился в Службу расследования финансовых преступлений (СРФП) и Департамент госбезопасности (ДГБ), чтобы они проверили бизнес-модель компании ...

ELTA

Полученные из Департамента госбезопасности (ДГБ) Литвы выводы в связи с компанией Revolut позицию не изменили, остается беспокойство и оно обоснованное, сказал глава парламентского комитета по бюджету и финансам Стасис Якелюнас.

Виктория Хоцкявичюте

Выдача банковских лицензий Центробанком Литвы компаниям, работающим в сфере финансовых технологий, или финтех, привлекла также внимание других стран. В зарубежных СМИ стали писать на тему, не станет ли Литва второй Исландией, схема гарантий по вкладам в которой в минуту рухнула, когда стала гарантие...

Эдгарас Савицкас

После того как компания Revolut получила в Литве лицензию специализированного банка и вознамерилась предоставлять услугу вкладов и кредитов, председатель парламентского комитета по бюджету и финансам Стасис Якелюнас обратился в Службу расследования финансовых преступлений.

BNS

Литовская Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) подозревает, что действующие в Литве и Польше посреднические компании могли нелегально трудоустроить в Литве 39 граждан Украины и не рассчитаться с ними.

BNS

Более тысячи граждан Польши могли быть фиктивно трудоустроены в Литве, чтобы получать бесплатные услуги здравоохранения, сообщила во вторник литовская Служба расследования финансовых преступлений (СРФП).