Mossack Fonseca

Viena turtingiausių ir atsargiausių pasaulyje šeimų turi nuspręsti, ką daryti su milžiniška pinigų krūva.

Niujorko finansinių paslaugų departamentas (DFS) iš SEB ir „Nordea“ pareikalavo suteikti detalios informacijos ir apie į pinigų plovimo skandalą įsipainiojusio „Danske“, bankrutavusio Ūkio bei kitų likviduotų bankų atliktus mokėjimus, o tai esą yra dalis didesnio bankų tyrimo dėl galimo pinigų plovi...

Trijose Baltijos šalyse veikiančio Švedijos banko „Swedbank“ akcininkai ketvirtadienį atleistos generalinės direktorės Birgitte Bonnesen neatleido nuo atsakomybės už 2018 finansinių metų rezultatus, o tai reiškia, kad bankas iš esmės išsaugos galimybę iš buvusios vadovės reikalauti žalos atlyginimo,...

Президент и исполнительный директор (CEO) шведского банка Swedbank Биргитта Боннесен отправлена в отставку на фоне скандала с отмыванием денег. Ее место займет Андерс Карлсон, который сейчас является финансовым директором (CFO) банка, пишет di.se.

JAV pradėjo „Swedbank“ tyrimą dėl įtarimų, kad bankas apgavo Jungtinių Valstijų finansų priežiūros institucijas dėl klientų ryšių su liūdnai pagarsėjusia advokatų kontora „Mossack Fonseca“. Jungtinių Valstijų prievaizdai taip pat siekia atskleisti „Swedbank“ ryšius su „Danske“ bei Ūkio bankais.

Kipre registruota „Carbo One“ – viena didžiausių pasaulyje anglių prekybos bendrovių – metų metus naudojosi Estijos „Swedbank“ paslaugomis – ji bei vienas turtingiausių Rusijos žmonių Iskanderas Machmudovas, kurio su šia bendrove nesieja jokie oficialūs ryšiai, per banką pervedė 1,4 mlrd. eurų, treč...

Panamos bendrovė „Mossack Fonseca“, teikianti teisinę pagalbą registruojant įmones lengvatinio apmokestinimo zonose, paskelbė nutraukianti veiklą dėl jai padarytos „nepataisomos žalos“. Tai teigiama spaudos pranešime, paskelbtame trečiadienį organizacijos tinklalapyje.

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) в воскресенье, 5 ноября, опубликовал первые результаты анализа секретных файлов, получивших название "Райские досье".

Rusijos politikai pirmadienį neteikė didelės reikšmės nutekintiems „Paradise Papers“ dokumentams, susijusiems su rusų pareigūnais ir valstybinės įmonėmis, ir tvirtino, kad juose minimi teisėti sandoriai, kurie nebuvo politiškai motyvuoti.

Репортеры, входящие в Международный консорциум журналистских расследований, вскрыли новые схемы уклонения от уплаты налогов высокопоставленных политиков, изучив около 13,4 миллиона секретных документов.

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж объявил награду в 20 тысяч евро за любую информацию, которая может помочь в расследовании убийства мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции.

Danija griežtina kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimo įstatymus reaguodama į informaciją, paskelbtą vadinamuosiuose „Panamos popieriuose“, ir reikalauja, kad bankai labiau laikytųsi taisyklių.

В ответ на запрос редакции Rambler News Service о результатах прокурорской проверки "панамских досье" Генпрокуратура РФ заявила, что эти сведения недоступны для общественности. Об этом само агентство сообщило во вторник, 6 июня.

Panamos teismas nusprendė paleisti už 500 tūkst. JAV dolerių užstatą šalies teisinių paslaugų firmos „Mossack Fonseca“ steigėjus – Jurgeną Mossacą ir Ramoną Fonseką, informuoja BBC, remdamiesi jų advokate.

Sulaikyti Panamos teisinių paslaugų firmos „Mossack Fonseca“ steigėjai – Jurgen Mossacas ir Ramonas Fonseca, informuoja BBC.

Руководители фирмы Mossack Fonseca, оказавшейся ранее в центре офшорного скандала, были арестованы в Панаме. Прокурор страны заявила, что фирма занималась "сокрытием активов подозрительного происхождения".

В Панаме взяты под стражу основатели юридической компании Mossack Fonseca, известной по офшорному скандалу "панамагейт", в котором оказались замешаны влиятельные мировые политики и бизнесмены. Владельцев Mossack Fonseca обвиняют в содействии в даче взяток.

Международное движение Transparency International опубликовало "Индекс восприятия коррупции" (ИВК) - свое главное ежегодное исследование, в котором страны мира ранжированы, исходя из оценок уровня коррупции в госсекторе экспертами и предпринимателями.

Власти Панамы приостановили расследование дела об утечке документов местной юридической компании Mossack Fonseca, из которых следовало, что фирма помогала известным зарубежным политикам, предпринимателям и звездам создавать офшорные счета и управлять ими.

В этом году произошла утечка огромного массива конфиденциальных документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.