В четверг Вильнюсский окружной городской суд санкционировал арест двух прокуроров, адвоката и сотрудника Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) по делу о коррупции.
банк Ukio bankas
0 статей
Прокуратура попросила суд разрешить арест подозреваемых в коррупции прокуроров Нериюса Марцинкявичюса и Донатаса Пузинаса, сотрудника Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Нериюса Валатки и адвоката Шарунаса Мицкявичюса.
В рамках проведения досудебного расследования различных коррупционных деяний в среду утром в целом было задержано 11 лиц, среди них – прокуроры, сотрудник Службы расследования финансовых преступлений (СРФП), адвокат.
Литовские прокуроры во вторник завершили досудебное расследование о разбазаривании имущества обанкротившегося семь лет назад банка Ukio bankas.
Член правления Банка Литвы (БЛ, Центробанка) Марюс Юргилас заявил в среду, что Международный валютный фонд (МВФ) просят провести независимую оценку превенции "отмывания" денег в странах Северной Европы и Балтии.
Через счет в литовском отделении Swedbank могли поступать средства подозрительного происхождения компании, которую связывают с бывшим главой избирательного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом, сообщил в среду портал 15min.lt.
Латвийский бизнесмен Олег Рощин, стремится получить от Литвы 18,4 млн долларов США (около 16 млн евро), которые литовский суд шесть лет назад передал государству, с этой целью он обратился в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) в Вашингтоне.
В схеме отмывания денег, по которой в 2007–2010 годах из России через страны Балтии в норвежский банк DNB было переведено 533 тыс. долларов, в качестве основного банка участвовал обанкротившийся Ukio bankas. Часть денег перемещалась и через эстонское подразделение датского Danske Bank, утверждает ам...
Скрывающегося в России основного акционера потерпевшего финансовый крах литовского банка Ukio bankas Владимира Романова планируют судить в Литве заочно, без его участия в судебном процессе.
После публикации данных панамской адвокатской конторы Mossack Fonseca, связанных с гражданами и компаниями Литвы, Государственная налоговая инспекция (ГНИ) начала 2 оперативных исследования.
Обанкротившийся и ликвидируемый сейчас банк Ukio bankas за не разглашаемую сумму продал кредитный портфель компаний в России и Литве номинальной стоимостью 54,8 млн. евро российской компании Platfroma-Finance.
Контролировавшийся Владимиром Романовым и обанкротившийся банк Ukio bankas ищет финансовых советников для продажи имущества банка, включая права требования на литовские и зарубежные предприятия.
Администратор обанкротившегося литовского банка Ukio bankas и шотландская компания BIDCO подписали договор о продаже компании Heart of Midlothian Plc, управляющей эдинбургским футбольным клубом Hearts.
Генпрокуратура Литвы утверждает, что в понедельник до конца рабочего дня не получала подтверждения о решении московского суда не применять арест в отношении бывшего крупнейшего акционера банка Ukio bankas Владимира Романова.
Российские правоохранительные органы отпустили задержанного в Москве крупнейшего акционер обанкротившегося банка Ukio bankas Владимира Романова, которого Литва разыскивает в связи с подозрениями в присвоении и хищениях имущества.
Вильнюсский окружной суд (ВОС) признал бесхозным имуществом и передал в собственность государства находившиеся на счетах зарубежных офшорных предприятий средства на сумму более 10 млн. литов.
Литовские прокуроры выслали в Москву информацию о скрывающемся банкире Владимире Романове, которая может помешать ему получить российское гражданство.
Иск главного акционеры обанкротившегося банка Ukio bankas Владимира Романова, которым он хочет отсудить у государства и Ценробанка Литвы ущерб от прекращения деятельности банка, оставлен без рассмотрения.
Подозреваемый в растрате имущества в крупных размерах и проживающий уже несколько месяцев в России бизнесмен Владимир Романов просит смягчить применяемую в отношении его меру пресечения.
Компании Hanner и MG Valda интересуются продажей принадлежавшего обанкротившемуся банку Ukio bankas комплексом футбольного стадиона Zalgiris и прилегающих к нему участков земли, однако они жалуются на то, что никак не могут получить детальную информацию, и усматривают в этом интерес банка Siauliu ba...