В пресс-релизе СРФП сказано, что общая сумма фиктивных сделок составляет больше 1,5 млн. евро.
Сотрудники СРФП обнаружили это мошенничество, расследуя информацию Государственной налоговой инспекции (ГНИ) о якобы обанкротившихся предприятиях, которые не представили ГНИ для проверки никаких документов.
Проверяя сделки этих компаний, удалось выявить механизм и организаторов, исполнителей и заказчиков этого преступления. Выяснилось, что эти компании, которые не занимались никакой деятельностью, выписывали счета-фактуры НДС за якобы предоставленные рекламные услуги, внедрение автомобильного оборудования, присмотр за компьютерной техникой, однако реально эти услуги не предоставлялись.
Реальные компании переводили на счет фиктивных компаний деньги, которые обналичивали, а потом возвращали руководителям реальных компаний.
Часть расчетов производилась наличными - выписывали кассовые ордера.
после того, как были собраны улики, 19 апреля задержали всех членов организованной группировки, провели обыски на их рабочих местах, дома и в автомобилях.
Во время обысков обнаружили и изъяли, вероятно, фальшивые документы, печати подставных компаний, генераторы кодов э-банкинга, банковские карты, больше 50 000 наличных.
После задержания всем 24 членам группировки предъявили обвинения в мошенничестве в крупном размере, присвоении дорогого имущества, в ведении "черной" бухгалтерии. Имущество лиц и их компаний было арестовано.
Расследованием руководит Вильнюсская окружная прокуратура.
