aA
Обыски, проведенные на литовской государственной железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai (Литовская железная дорога) во вторник - часть ведущегося уже почти год международного расследования, утверждает Служба расследования финансовых преступлений (СРФП).
Следователи: обыски в ЛЖД - часть международного расследования
© DELFI / Domantas Pipas

Представитель компании "Литовская железная дорога" продолжает уверять, что расследование не связано напрямую ни с компанией, ни с ее дочерними предприятиями. Домас Юрявичюс говорит, что предприятие попросит СРФП предоставить ему больше информации.

Как сообщает СРФП, расследование связано со сделками ЛЖД и связанных с ней предприятий, в ходе расследования задержаны 3 человека, проведены обыски в 4 компаниях, по месту жительства подозреваемых, в автомобилях, во вспомогательных помещениях.

"Мы в данном случае ведем очень масштабное расследование, оно может также касаться коррупции", - сказал 14 декабря BNS глава СРФП Кястутис Юцявичюс.

Он сказал, что пока не может конкретизировать информацию о возможном расширении расследования, включая проявление коррупции.

"Если потребуется, будем сотрудничать и со Службой спецрасследований, нам нужно оценить очень много материалов, изъятых в ходя расследования. (...) Пока мы не можем представить конкретные факты (коррупции - BNS), но имеющиеся данные вызывают много вопросов", - сказал Юцявичюс.

"Сотрудники СРФП провели необходимые процессуальные действия в рамках расследования относительно возможно преступных деяний, которые связаны с дочерними предприятиями компании, с заключенными ими сделками, возможно налоговым мошенничеством в крупном масштабе, подделкой документов и обманным ведением бухгалтерского учета", - говорится в пресс-релизе СРФП.

СРФП в среду сообщила, что расследование связано с ЛЖД и сделками, связанных с ней компаний, проведены обыски, задержаны 3 человека, проведены обыски в 4 компаниях, дома у подозреваемых, в автомобилях, в подсобных помещениях.

Глава Вильнюсского отдела СРФП Дайнюс Баршаускас сказал 14 декабря, что обыски провели в двух вильнюсских компаниях, зарегистрированных по одному адресу, задержаны 3 человека – руководители компаний и один работник.

"В числе задержанных нет работников ЛЖД", – сказал Баршаускас.

По неофициальным данным, в расследовании СРФП фигурирует компания Litmotas, один из задержанных - ее глава Юозас Ширвинскас.

Основная деятельность Litmotas - торговля и ремонт дизельных двигателей, железнодорожной техники, и их запасными частями. Компания является единственным представителем российского завода "Силовые Агрегаты – Группа ГАЗ" в Литве, поэтому ее деятельность связана с реализацией запасных частей и двигателей, которые производит российский завод. Работники Litmotas регулярно ездят на стажировки в Россию.

По неофициальным данным DELFI, в расследовании фигурируют три литовские компании – Izoteka, Rail Services и Litmotas. Все они зарегистрированы в Вильнюсе, на ул. А.Сметонос. Акционеры компаний: Юозас Ширвинскас, Габриэле и Моника Ширвинскайте и Дайнюс Бундонис.

В среду с представителями этих компаний связаться не удалось - все доступные телефоны молчали.

СРФП начала расследование в январе этого года, получив сообщение о возможно незаконных деяниях двух литовских предприятий, связанных с международным отмыванием денег с привлечением банковских счетов офшорных зарегистрированных в Соединенном Королевстве и Белизе офшорных компаний, открытых в латвийском банке.

Во вторник после обысков в центральном офисе ЛЖД временный руководитель компании Андрюс Монтримас сказал, что расследование не связано с деятельностью и внутренними сделками компании.

СМИ в последнее время писали о непрозрачном распределении финансовой помощи от ЛЖД, внутренних сделках и партнерстве с российским концерном "Трансмашхолдинг", у дочернего предприятия которого в 2012-2013 годах компания ЛЖД купила без конкурса рамы колесного ската на сумму 44,92 млн. евро. Одним из акционеров этого концерна является акционеров российского военно-промышленного концерна "Калашников".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

BNS
Naujienų agentūros BNS informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo neleidžiama.
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Беларусь охвачена протестами - что происходит? Стычки с ОМОНом, применение резиновых пуль (168)

В Беларуси завершилось голосование на выборах...

Экзит-пол: в Литве Лукашенко набрал всего 6.78% (27)

По данным проекта «Беларусь 2020 – Экзитпол за рубежом»,...

В Литве пенсионерам выплачивают однократное пособие: реакции очень разные (63)

Литовским пенсионерам и инвалидам начали выплачивать...

В Литве установили 21 новый случай коронавируса (17)

В Литве за последние сутки установили 21 новый случай...

|Maža didelių žinių kaina