aA
Клайпедское управление Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) раскрыли незаконную деятельность одной компании, которая торговала бытовой техникой и косметикой во всей Литве. Выяснилось, что компания в 2018 г. не учла 2,8 млн. евро налогов и, неофициально выплатила зарплаты на сумму 1 млн. евро, а также нанесла государству ущерб на сумму 1,3 млн. евро. Два человека были задержаны, им предъявлены обвинения, а главе компании за неадекватное поведение во время обысков грозит уголовная ответственность за оказание сопротивления стражам порядка и не выполнение их указаний.
Išnarpliota įspūdinga mokesčių slėpimo schema: neapskaityta 2,8 mln. eurų, žala valstybei – daugiau kaip milijonas
Išnarpliota įspūdinga mokesčių slėpimo schema: neapskaityta 2,8 mln. eurų, žala valstybei – daugiau kaip milijonas

Во время исследования выяснилось, что компания, у которой во всей Литве есть 54 магазина, возможно не учла 2,8 млн. евро. Эти доходы были получены благодаря разработанной директором схеме – менеджеры продавали товары, не выдавая документы, а неучтенные доходы ли на зарплаты "в конвертах". В общей сложности было выплачено около 1 млн. евро. Была разработана еще одна схема для того, чтобы снять с учета проданную без документов технику. Оборот компании составлял 20 млн. евро в год.

Сеть, в которой работают 280 человек, зарплаты "в конвертах" платила продавцам и менеджерам. Зарплата менеджера зависела от продаж – платили определенный процент. Кассирам наличными выплачивали как минимум 200 евро. Официальную часть зарплаты людям переводили на счета.

В ходе расследования провели 15 обысков – в администрации компании, в магазинах, в домах работников. Были найдены и изъяты важные для следствия документы, "двойная" бухгалтерия с данными о нелегальных выплатах и доходах, и большое количество наличных – 460 000 евро. Предполагают, что эти деньги были получены от продажи товаров без учета.

Глава компании мешал инспекторам, не впускал их в помещение, поэтому пришлось применять силу, чтобы попасть внутрь. Кроме того, он уничтожал "конверты", приготовленные для работников и доказательства ведения "двойной" бухгалтерии, пытался уничтожить важные для следствия документы. За это он будет наказан.

Обвинения предъявлены двум подозреваемым. Главу компании отпустили из-под ареста под залог, подозреваемым назначили меры пресечения, ограничено право на имущество стоимостью 2,6 млн. евро. Расследование ведет Клайпедская окружная прокуратура.

За сокрытие налогов в большом размере грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

За ведение "двойной" бухгалтерии грозит лишение свободы на срок до 4 лет.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Предприниматели в введение карантина не верят, но видят другие угрозы (21)

Несмотря на то, что пока политики в Литве о введении...

"Delfi Главное": вторая волна "короны" и "коронация" Лукашенко, обед из отходов и бесплатные прививки "Без маски" - все, что вы хотели знать о выборах в Литве (6)

Еженедельная программа " Delfi Главное " каждую пятницу...

В Литве зарегистрировано 111 новых случаев коронавируса (17)

За минувшие сутки в Литве было выявлено 111 новых случаев...

|Maža didelių žinių kaina