Литовская Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) в среду обратилась к ведомствам Швеции с просьбой предоставить больше информации о вероятном участии действовавшего в странах Балтии банка Swedbank в отмывании денег через Danske Bank в Эстонии.
© DELFI / Andrius Ufartas

Представитель СРФП Инга Маурицене также информировала BNS, что Литва не получала от правоохранительных органов Швеции и Эстонии просьб о правовой помощи.

"Руководствуясь Законом о превенции отмывания денег и финансирования терроризма, банки обязаны наблюдать за деятельностью своих клиентов и информировать СРФП о подозрительных финансовых операциях клиента. На основании имеющейся сейчас информации, которая носит абстрактный характер, невозможно установить, были бы нарушены требования этого закона", - указала BNS И. Маурицене.

Она отметила, что в апреле прошлого года, когда в Латвии в отмывании денег был обвинен банк ABLV, СРФП обратила внимание литовских банков на стремление вероятных клиентов с высокими рисками: предприятий, зарегистрированных на территориях с льготным налогообложением, а также фиктивных латвийских компаний, - открыть счета и начать финансовые операции в финансовых учреждениях Литвы.

Во вторник шведские СМИ сообщили, что действующий в Балтийских странах банк Swedbank мог быть вовлечен в схемы отмывания денег через Danske Bank в Эстонии, использование которых длилось десятилетие.

Банк Литвы в среду сообщил, что не располагает информацией о том, что один из крупнейших коммерческих банков Литвы Swedbank мог участвовать в сделках по отмыванию денег.

Егор Сковорода: занятие журналистикой в России - это игра вдолгую, сильно легче не станет Специально для DELFI (22)

15 июля исполнится ровно 10 лет со дня убийства...

Зараженная сальмонеллезом польская курятина попала в детские сады Литвы (10)

В Литву везут зараженную сальмонеллезом польскую...

Подозреваемому в шпионаже Палецкису предлагается продлить арест еще на три месяца отец Палецкиса: сыну не разрешают встречаться с близкими (67)

В Литве подозреваемому в шпионаже бывшему лидеру...

За неделю истребители НАТО дважды сопроводили российские военные самолеты (1)

На прошлом неделе истребители НАТО дважды поднимались...

TOP новостей

Десять фактов о Дале Грибаускайте, о которых до сих пор умалчивали (191)

Истек второй срок полномочий Дали Грибаускайте на...

Компании, работающие с недвижимостью, нацелились на деньги студентов (14)

Чаще всего после завершения проекта компании стараются...

Егор Сковорода: занятие журналистикой в России - это игра вдолгую, сильно легче не станет Специально для DELFI (22)

15 июля исполнится ровно 10 лет со дня убийства...

Президент Литвы с супругой с первым визитом отправится в Польшу (94)

Президент Литвы Гитанас Науседа с супругой 16 июля с...