Литовская Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) в среду обратилась к ведомствам Швеции с просьбой предоставить больше информации о вероятном участии действовавшего в странах Балтии банка Swedbank в отмывании денег через Danske Bank в Эстонии.
© DELFI / Andrius Ufartas

Представитель СРФП Инга Маурицене также информировала BNS, что Литва не получала от правоохранительных органов Швеции и Эстонии просьб о правовой помощи.

"Руководствуясь Законом о превенции отмывания денег и финансирования терроризма, банки обязаны наблюдать за деятельностью своих клиентов и информировать СРФП о подозрительных финансовых операциях клиента. На основании имеющейся сейчас информации, которая носит абстрактный характер, невозможно установить, были бы нарушены требования этого закона", - указала BNS И. Маурицене.

Она отметила, что в апреле прошлого года, когда в Латвии в отмывании денег был обвинен банк ABLV, СРФП обратила внимание литовских банков на стремление вероятных клиентов с высокими рисками: предприятий, зарегистрированных на территориях с льготным налогообложением, а также фиктивных латвийских компаний, - открыть счета и начать финансовые операции в финансовых учреждениях Литвы.

Во вторник шведские СМИ сообщили, что действующий в Балтийских странах банк Swedbank мог быть вовлечен в схемы отмывания денег через Danske Bank в Эстонии, использование которых длилось десятилетие.

Банк Литвы в среду сообщил, что не располагает информацией о том, что один из крупнейших коммерческих банков Литвы Swedbank мог участвовать в сделках по отмыванию денег.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Предупреждение: девушка издевается над взятыми из приюта собаками

В интернете распространяется информация с...

Привезенная в Каунасскую больницу нетрезвая роженица родила, младенец выжил (2)

В четверг из Клайпедской больницы в Каунас доставили...

Исследование пасхальных цен: где лучше покупать продукты? (1)

Чтобы не переплатить за продукты для пасхального стола,...

Погода: после дождливой Пасхи придет настоящее тепло (3)

В пятницу тон погоде в Литве все еще будет задавать...

TOP новостей

После визита в Москву Литва призвала Эстонию согласовывать действия (32)

Спустя день после встречи президента Эстонии Керсти...

Песков: опасения стран Балтии по поводу российской угрозы безосновательны (92)

Президент РФ Владимир Путин на встрече с эстонской...

Начинается сезон литовской клубники: какими будут цены (1)

25 апреля литовские фермы начнут сбор первых ягод, их они...