Литовская Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) в среду обратилась к ведомствам Швеции с просьбой предоставить больше информации о вероятном участии действовавшего в странах Балтии банка Swedbank в отмывании денег через Danske Bank в Эстонии.
© DELFI / Andrius Ufartas

Представитель СРФП Инга Маурицене также информировала BNS, что Литва не получала от правоохранительных органов Швеции и Эстонии просьб о правовой помощи.

"Руководствуясь Законом о превенции отмывания денег и финансирования терроризма, банки обязаны наблюдать за деятельностью своих клиентов и информировать СРФП о подозрительных финансовых операциях клиента. На основании имеющейся сейчас информации, которая носит абстрактный характер, невозможно установить, были бы нарушены требования этого закона", - указала BNS И. Маурицене.

Она отметила, что в апреле прошлого года, когда в Латвии в отмывании денег был обвинен банк ABLV, СРФП обратила внимание литовских банков на стремление вероятных клиентов с высокими рисками: предприятий, зарегистрированных на территориях с льготным налогообложением, а также фиктивных латвийских компаний, - открыть счета и начать финансовые операции в финансовых учреждениях Литвы.

Во вторник шведские СМИ сообщили, что действующий в Балтийских странах банк Swedbank мог быть вовлечен в схемы отмывания денег через Danske Bank в Эстонии, использование которых длилось десятилетие.

Банк Литвы в среду сообщил, что не располагает информацией о том, что один из крупнейших коммерческих банков Литвы Swedbank мог участвовать в сделках по отмыванию денег.

Банк SEB ошибочно списал деньги нескольким сотням клиентов (3)

В воскресенье банк SEB ошибочно списал деньги нескольким...

Знаменитый молочник продал коров: надо признать, что мы проиграли полякам (55)

"В течение последних 10 лет я готовил молодежь себе на...

Хорошая новость: после дождя ожидается тепло и солнце (1)

Сегодня, когда один циклон удаляется, а другой...

TOP новостей

Знаменитый молочник продал коров: надо признать, что мы проиграли полякам (55)

"В течение последних 10 лет я готовил молодежь себе на...

Крепости Грузии: в горы за покоем и ... адреналином (51)

Высокогорные крепости Шатили и Муцо в Хевсурети –...

Банк SEB ошибочно списал деньги нескольким сотням клиентов (3)

В воскресенье банк SEB ошибочно списал деньги нескольким...