Вильнюсский окружной суд в понедельник начал рассматривать уголовное дело, в котором обвинения в возможном мошенничестве, легализации нажитых преступным путем денег, нечестном ведении учета и других преступных деяниях предъявлены 27 лицам 22 предприятиям.
Обвинения предъявлены и юридическим лицам – фирмам такси: Translota, Standart taksi, Taksi plius, Sostinės taksi, Baltic taxi, Baltijos taksi, Pigus taksi, Ekotaksi, Merselita, Inforatas, VTP1, Vilniaus ekspresas, Tanagros taksi, Tavo taksi, Taksolitas, Taksi Vilnius, Taksi Lux, Taksi Lt, SDKE, Mano taksi, Greitvila plius и ART1.
Подозревается, что схемой мошенничества управляли Олег Ильченко и Сергей Кучеров. Их предприятия до сих пор успешно осуществляют деятельность.
Установлено, что привлеченные к уголовной ответственности предприятия занимали около 70% рынка такси в Вильнюсе. Три года назад было начато расследование, проведены обыски на предоставляющих услуги такси предприятиях, в домах их руководителей и акционеров, на рабочих местах, в транспортных средствах. Во время обысков был изъят бухгалтерский учет примерно 20 предприятий, разные документы, другие важные для следствия данные.
По данным расследования, двое обвиняемых, создав организованную группу, стремились скрыть доходы, прибыль и расходы учрежденных ими предприятий, предоставляющих услуги такси в Вильнюсе. Эта деятельность осуществлялась с 2005 г. до начала 2012 г.
По словам прокуроров, двое предпринимателей обвиняются в том, что организовали деятельность предприятий таким образом, чтобы государству платить как можно меньше налогов, или не платить вовсе, прикрываясь неприбыльной деятельностью. Для этого действовало более 20 предприятий, многие из которых были зарегистрированы на несколько адресов в Вильнюсе.
В переданном суду деле утверждается, что главы предприятий не заплатили в бюджет государства примерно 2 млн. обязательных налогов и взносов. Только ущерб, причиненный бюджету физическими лицами, составляет более 170 000 евро.
Без разрешения уехал в Великобританию и не явился в суд
Первое заседание суда не было успешным – не явился один из обвиняемых А.Апивала. Выяснилось, что он уехал в Великобританию, хотя во время досудебного расследования ему запретили покидать место жительства без ведома должностных лиц. Прокурор Генпрокуратуры Сигуте Малинаускене сказала, что во время расследования Апивала обращался с просьбой разрешить отъезд за границу, и такие разрешения давались, но, когда дело было передано в суд, просьба разрешить отъезд не была получена.
Судья Аудрюс Цининас сказал, что получил электронное письмо от Апивалы, который указал, что в понедельник утром в Лондоне его не пустили в самолет, так как он предъявил только водительское удостоверение.
Апивале назначен штраф в размере 1000 евро.
Суд решил рассматривать уголовное дело в два этапа, так как, по словам судьи А.Цининаса, преступления инкриминируются двум группам, которые мало что связывает. Поэтому обвиняемые, связанные с деятельностью Кучерова, не будут вызываться на те заседания, на которых будут рассматриваться преступления, инкриминируемые Ильченко, и наоборот.
