По данным шведской корпорации телерадиовещания SVT, шведский банк Swedbank подозревают в обширном и систематическом отмывании денег, которое продолжалось около десятилетия и было связано с балтийскими филиалами Danske Bank.
© DELFI / Domantas Pipas

Как сообщили в передаче Uppdrag Granskning, денежный поток между Swedbank и балтийскими филиалами Danske Bank составлял не менее 40 млрд шведских крон (5,8 млрд евро). Среди них есть перечисления от фирм, которые засветились в громких скандалах: российском "деле Сергея Магнитского" и истории об азербайджанской отмывочной, с помощью которой отмывались богатства, незаконно полученные элитой Азербайджана.

По данным SVT, денежные переводы, в ходе которых предположительно отмывали деньги, совершались в период 2007-2015.

В расследовании участвовал латвийский центр Re:Baltica, который убедился, среди клиентов латвийского подразделения Swedbank были фирмы, чьи деньги или их истинные владельцы должны были вызвать вопросы у надзирающих учреждений и банка.

У эстонской газеты Postimees имеются данные о связи более десяти эстонских клиентов Swedbank с подозрительными денежными потоками. Суммы сделок, связанных с их расчетными счетами, превышают миллионы, а временами десятки миллионов долларов.

Как в Эстонии, так и в Латвии (в также в Швеции) Swedbank ответил на озвученные подозрения стандартным комментарием, в котором отсутствует ответ по существу: "Мы не терпим отмывания денег и считаем его крайне серьезным преступлением. В современном банковском деле это безусловно один из самых серьезных вызовов, с которыми мы боремся. Для отмывания полученных незаконным путем денег, постоянно изобретая новые способы, пытаются использовать финансовые институты и поэтому мы придаем большое значение превентивной работе. Это для нас приоритет".

Как показало расследование SVT, через Swedbank также прошла часть отмывавшихся в связи с делом Сергея Магнитского денег.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Вильнюсе и Таллине цены на горючее растут, в Риге - не меняются (6)

В Таллине и Вильнюсе на прошедшей рабочей неделе цены...

Компании США оценят потенциал новой газовой электростанции в Литве (14)

Американская компания Net Power и компания энергетических...

Возможны неполадки при оплате товаров онлайн с помощью карты Luminor (2)

С 22.30 вечера субботы до часу дня воскресенья возможны...

Какие "цеппелины" готовят в умном лазерном секторе Литвы? (21)

Лазер – первое, что всплывает, когда речь заходит о...

TOP новостей

Лидер "крестьян": я не оценил, насколько в мэрии важна личность (11)

Лидер Литовского союза крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ,...

Причиной смерти певицы Юлии Началовой стало заражение крови (3)

Певица Юлия Началова умерла из-за заражения крови. Об...