aA
По данным шведской корпорации телерадиовещания SVT, шведский банк Swedbank подозревают в обширном и систематическом отмывании денег, которое продолжалось около десятилетия и было связано с балтийскими филиалами Danske Bank.
Swedbank подозревается в отмывании миллиардов евро; в том числе из России
© DELFI / Domantas Pipas

Как сообщили в передаче Uppdrag Granskning, денежный поток между Swedbank и балтийскими филиалами Danske Bank составлял не менее 40 млрд шведских крон (5,8 млрд евро). Среди них есть перечисления от фирм, которые засветились в громких скандалах: российском "деле Сергея Магнитского" и истории об азербайджанской отмывочной, с помощью которой отмывались богатства, незаконно полученные элитой Азербайджана.

По данным SVT, денежные переводы, в ходе которых предположительно отмывали деньги, совершались в период 2007-2015.

В расследовании участвовал латвийский центр Re:Baltica, который убедился, среди клиентов латвийского подразделения Swedbank были фирмы, чьи деньги или их истинные владельцы должны были вызвать вопросы у надзирающих учреждений и банка.

У эстонской газеты Postimees имеются данные о связи более десяти эстонских клиентов Swedbank с подозрительными денежными потоками. Суммы сделок, связанных с их расчетными счетами, превышают миллионы, а временами десятки миллионов долларов.

Как в Эстонии, так и в Латвии (в также в Швеции) Swedbank ответил на озвученные подозрения стандартным комментарием, в котором отсутствует ответ по существу: "Мы не терпим отмывания денег и считаем его крайне серьезным преступлением. В современном банковском деле это безусловно один из самых серьезных вызовов, с которыми мы боремся. Для отмывания полученных незаконным путем денег, постоянно изобретая новые способы, пытаются использовать финансовые институты и поэтому мы придаем большое значение превентивной работе. Это для нас приоритет".

Как показало расследование SVT, через Swedbank также прошла часть отмывавшихся в связи с делом Сергея Магнитского денег.

rus.DELFI.lv

TOP новостей

Жители Литвы сказали, о какой пенсии мечтают: в реальности все будет не так (9)

Большая часть жителей Литвы была бы рада, если бы...

Если под автомобилем останется хотя бы капля масла, ждет большой штраф (41)

Внимательные прохожие без труда заметят, что на...

В закрытой на карантин гостинице на Тенерифе – три гражданина Литвы (1)

В закрытой на карантин гостинице на испанском острове...

За год средняя зарплата в Литве увеличилась на 14,1% (2)

Средняя зарплата "на руки" в четвертом квартале 2019 года...

Уволен с должности глава Каунасской полиции (1)

В связи с лишением права на работу с секретной...