В СМИ появилась информация о том, что банк Swedbank подозревают в отмывании 3,79 млрд. евро, сам банк уверяет, что предпринял все необходимые действия, информировал правоохрану, но из соображений конфиденциальности никакие подробности представить не может.
© DELFI / Andrius Ufartas

Журналисты шведской корпорации телерадиовещания SVT провели расследование и выяснили, что около 50 клиентов Swedbank связаны с подозрительными операциями на счетах. В основном это компании неизвестных лиц из других стран, у которых есть счета в отделениях банка в Эстонии, Латвии и Литве. Согласно подсчетам, речь идет о переводе 40 млрд. крон (4,3 млрд. долларов США, или 3,79 млрд. евро) между Swedbank и балтийскими филиалами Danske Bank.

Представитель Swedbank Габриэл Францке Родау сказал DELFI, что банк уже предпринял необходимые действия, но из соображений конфиденциальности никакие подробности представить не может. В частности это касается и клиентов, в связи с действиями которых банк обратился в правоохрану.

"Отмывание денег - тяжкое преступление, это один из самых сложных вызовов, с которым сталкивается финансовый сектор. Поэтому пресечение и профилактика отмывания денег - один из приоритетов нашего банка. Получив информацию о подозрительных сделках и неясном происхождении средств, мы всегда предпринимает соответствующие действия. Мы доверяем нашим банковским системам и процессам, которые используем для превенции отмывания денег.

В любом случае Swedbank не может комментировать информацию, связанную с конкретными клиентами. Мы должны выполнять требовании конфиденциальности, а также руководствоваться установками превенции отмывания денег и финансирования террористов, определяющие порядок огласки такой информации. Также незаконно информировать клиентов или третьи стороны о том, что данные о них были переданы правоохране", – сказано в комментарии.

Swedbank также заверил DELFI в том, что эта ситуация никак не влияет на повседневную работу банка.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Подозреваемые в отмывании денег компании не были клиентами литовского Swedbank

Предварительные выводы независимых аудиторов, нанятых...

Жизнь становится лучше: путешественники из Литвы больше тратят за границей (126)

Туристы из Литвы в 4 квартале 2018 года истратили за...

В Калининграде - имитация литовских сосисок и хлеба с триколором (102)

Несмотря на то, что российские власти несколько лет...

TOP новостей

В Литве объявлен конец эры уличных туалетов: за нарушения ждут штрафы (119)

С мая 2019 года жителей Литвы , дома которых не подключены...

Быстро растущий район Вильнюса, где цены пока еще не выросли (33)

Рядом с Новой Вильней находится еще один район столицы...

Жизнь становится лучше: путешественники из Литвы больше тратят за границей (126)

Туристы из Литвы в 4 квартале 2018 года истратили за...

В Калининграде - имитация литовских сосисок и хлеба с триколором (102)

Несмотря на то, что российские власти несколько лет...