В СМИ появилась информация о том, что банк Swedbank подозревают в отмывании 3,79 млрд. евро, сам банк уверяет, что предпринял все необходимые действия, информировал правоохрану, но из соображений конфиденциальности никакие подробности представить не может.
© DELFI / Andrius Ufartas

Журналисты шведской корпорации телерадиовещания SVT провели расследование и выяснили, что около 50 клиентов Swedbank связаны с подозрительными операциями на счетах. В основном это компании неизвестных лиц из других стран, у которых есть счета в отделениях банка в Эстонии, Латвии и Литве. Согласно подсчетам, речь идет о переводе 40 млрд. крон (4,3 млрд. долларов США, или 3,79 млрд. евро) между Swedbank и балтийскими филиалами Danske Bank.

Представитель Swedbank Габриэл Францке Родау сказал DELFI, что банк уже предпринял необходимые действия, но из соображений конфиденциальности никакие подробности представить не может. В частности это касается и клиентов, в связи с действиями которых банк обратился в правоохрану.

"Отмывание денег - тяжкое преступление, это один из самых сложных вызовов, с которым сталкивается финансовый сектор. Поэтому пресечение и профилактика отмывания денег - один из приоритетов нашего банка. Получив информацию о подозрительных сделках и неясном происхождении средств, мы всегда предпринимает соответствующие действия. Мы доверяем нашим банковским системам и процессам, которые используем для превенции отмывания денег.

В любом случае Swedbank не может комментировать информацию, связанную с конкретными клиентами. Мы должны выполнять требовании конфиденциальности, а также руководствоваться установками превенции отмывания денег и финансирования террористов, определяющие порядок огласки такой информации. Также незаконно информировать клиентов или третьи стороны о том, что данные о них были переданы правоохране", – сказано в комментарии.

Swedbank также заверил DELFI в том, что эта ситуация никак не влияет на повседневную работу банка.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В Клайпеду вновь идет судно с газом "Новатэка" (44)

Из российского порта Высоцк в Клайпеду идет еще одно –...

Прибыль Swedbank в этом году выросла на 18% до 32,6 млн евро (8)

Swedbank , один из крупнейших коммерческих банков Литвы , в...

Доходы Telia Lietuva в этом году снизились на 1,8% до 11,8 млн евро (2)

Неаудированная консолидированная чистая прибыль...

TOP новостей

Сейм Литвы создал возможность срочно останавливать ТВ-трансляции без решения суда (52)

В пятницу Сейм Литвы создал возможности для Литовской...

Глава МИД Литвы: Зеленский искренне настроен на борьбу с коррупцией (53)

Избранный президентом Украины Владимир Зеленский...

Сейм Литвы принял закон о переселении в страну литовцев из зон кризиса (27)

В пятницу парламент Литвы принял закон, создающий...

В Клайпеду вновь идет судно с газом "Новатэка" (44)

Из российского порта Высоцк в Клайпеду идет еще одно –...

Погода: ожидается волна тепла и дождей (2)

Погоду в конце недели предопределит область низкого...