Суд отметил, что предпринимателя подозревают в совершении очень тяжкого преступления, поэтому ему следует назначить самую суровую меру пресечения. Правда, прокурор просил задержать подозреваемого на три месяца, а суд ограничил его свободу на месяц.

Сотрудники Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) и прокуратуры обратились в суд с просьбой об аресте главаря группировки – другим подозреваемым назначат более мягкую меру пресечения.

Согласно источникам DELFI, всего в понедельник и во вторник задержали 18 человек. Их подозревают не только в мошенничестве, но и в подделке документов и ведении "черной" бухгалтерии.

По предварительным данным, предприниматели могли скрыть от государства НДС на сумму 0,5 млн. литов. Правда, это предварительные данные, в будущем эта сумма может увеличиться.

В понедельник сотрудники Государственной налоговой инспекции (ГНИ) вместе с сотрудниками Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) провели обыск на рынке в Гарюнай. За решеткой оказались как минимум 10 предпринимателей, которых подозревают в мошенничестве. Обыски – продолжение расследования СРФП в связи с "теневой" торговлей на рынке.

Во время обысков обнаружили важные улики, подтверждающие, что предприниматели избегали уплаты налогов. Кроме того, СРФП во время обысков обнаружила крупные суммы наличных.

Подозревают, компании, занимающиеся перевозкой товаров из Китая в Гарюнай и на другие рынки, подделывали документы, указывая ложные данные о количестве товаров и их стоимости.

Задержанным предъявлены подозрения. Решается вопрос назначения меры пресечения задержанным.

Обыскивали и дома

Начальник ГНИ Вильнюсского округа Марюс Жемгулис не пожелал подробнее комментировать обыски.

"ГНИ точно не может комментировать это, поскольку идет расследование, мы помогаем коллегам. Только столько, что ведется юридическая борьба с "тенью" в области торговли товарами широкого потребления", - сказал DELFI.

По сведениям DELFI, обыски проводились не только на рынке, но и в домах предпринимателей.

По словам Жемгулиса, еще рано предъявлять оценку возможным нарушениям торговли.

"Мы так быстро не можем (о сокрытии налогов) - надо оценить документы учета, только тогда считают налоги, это долгий процесс", - сказал он.

Подобной деятельностью занималась и задержанная в октябре 2011 года группировка, задержанная в Гарюнай.

Тогда выяснили схему оплаты за товары: лица, работающие по бизнес удостоверениям, безо всякого учета передавали крупные суммы членам организованной группировки, которые передавали их другим.

Те же через посредников передавали деньги другим членам организованной группировки, а они переводили их на счета лиц, находившихся в Китае.

СРФП сообщала, что год назад во время обысков было обнаружено 1,2 млн. литов, также установлено, что безо всяких документов торговцев приобрели товары на сумму примерно 5 млн. литов.

Источник
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии (36)
Поделиться
Комментарии