aA
После публикации новой информации о денежных переводах сомнительного происхождения через действовавшие в Балтийских странах подразделение банка Danske Bank, Служба расследования финансовых преступлений Литвы (СРФП) сообщила, что в 2014-2018 годах получила от подразделения банка в Литве три сообщения о подозрительных операциях или сделках.
СРФП: Danske Bank подавал 3 заявления о подозрительных операциях
© Reuters / Scanpix

"Во всех случаях был выполнен анализ сообщений и были приняты решения о дальнейших действиях в соответствии с положениями Закона о превенции отмывания денег и финансирования терроризма. Досудебные расследования не начинались", – сообщила BNS пресс-секретарь СРФП Модеста Зданаускайте.

По ее словам, СРФП постоянно следит за рынком и выполняет анализ информации литовских финансовых учреждений и прочих субъектов.

В четверг авторы международного журналистского расследования сообщили, что за последнее десятилетие через литовское подразделение Danske Bank переводились большие суммы денег сомнительного происхождения. Расследование основывается на утечке BuzzFeed News.

Когда в публичное пространство попали сообщения о пробелах в превенции отмывании денег Danske Bank, сначала в основном говорили о подразделении в Эстонии. После скандала с отмыванием денег Danske Bank в прошлом году принял решение остановить деятельность в Балтийских странах.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

В Литве проходит второй тур парламентских выборов  до 13 ч. проголосовали 15,06% (72)

В воскресенье в Литве проходит второй тур...

За последние сутки в Литве установили 415 новых случаев коронавируса  скончались еще 5 человек (2)

За последние сутки в Литве установили 415 новых случаев...

Депутат парламента Литвы сообщил о положительном тесте на коронавирус (4)

Депутат парламента Литвы "крестьянин" Валериюс...

|Maža didelių žinių kaina