Латвийские государственные структуры фактически не способны контролировать подозрительные транзакции в местных банках. В 2017 году Служба по предотвращению легализации незаконно полученных средств начала расследование лишь 85 случаев — при том, что банки сообщили о 17 900 подозрительных сделках, пишет агентство Reuters.
© Sputnik / Scanpix

По данным агентства, лишь 1% от подозрительных сделок, о которых сообщили в 2017 году банки, были направлены в правоохранительные органы. Для сравнения — в Швейцарии в 2016 году полиции было направлено около 60% сообщений о подозрительной активности. В среднем по ЕС полиция расследует каждый десятый сигнал, который вызывает подозрения в отмывании денег, свидетельствует статистика Europol.

Reuters отмечает, что в Латвии борьбой с отмыванием денег в финансовой системе занимается Cлужба по предотвращению легализации незаконно полученных средств, в штате которой всего 33 человека. Зарплата некоторых из них составляет всего 800 евро в месяц. Директор службы Виестурс Бурканс заявил агентству, что количество осужденных в связи с отмыванием денег невелико — за год около 10 человек. Он также признал, что для мониторинга банков нужно больше ресурсов.

То же самое заявили агентству и другие официальные лица. Бывший министр юстиции Янис Борданс, в частности, заявил, что в Латвии отличные законы, но проблема заключается в их выполнении. "Кто будет контролировать?" — задал риторический вопрос Борданс.

Иностранные клиенты, в основном, из стран бывшего СССР, используют латвийские банки в качестве перевалочного пункта для вывода денег на счета в других странах — например, Швейцарии. После того, как Латвия вступила в ЕС, такие трансферы выглядели для западных банков менее рискованными, чем прямые переводы из России. На пике развития этого бизнеса, в 2015 году, в латвийских банках на счетах иностранных клиентов хранилось около 12 млрд евро.

rus.delfi.ee
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Срочно: из-за снегопада возможна задержка в доставке почты (2)

Из-за сильного снегопада и плохих условий на дорогах...

Литовская LET подписала договор о покупке газа с "Газпромом" (242)

Литовская компания Lietuvos energijos tiekimas (LET) подписала с...

"Северный поток — 2": кому пора опасаться санкций США (26)

Посол США призвал немецкие компании пересмотреть...

В Кальненай планируется строительство магазина Lidl?

Вильнюская мэрия получила на утверждение проектные...

TOP новостей

Эксперты: уходящий президент еще может смешать карты правящим (92)

По мере приближения президентских выборов в Литве...

В центре Каунаса у больницы скончался мужчина (56)

18 января группа каунасцев столкнулась со смертью...

Снова прогнозируют осадки: ночью ситуация будет сложной (2)

В субботу вечером на дорогах Литвы есть скользкие...

Крещение Господне в 2019 году: традиции и история праздника (7)

Крещение Господне: в чем смысл этого праздника, надо ли...