Латвийские государственные структуры фактически не способны контролировать подозрительные транзакции в местных банках. В 2017 году Служба по предотвращению легализации незаконно полученных средств начала расследование лишь 85 случаев — при том, что банки сообщили о 17 900 подозрительных сделках, пишет агентство Reuters.
© Sputnik / Scanpix

По данным агентства, лишь 1% от подозрительных сделок, о которых сообщили в 2017 году банки, были направлены в правоохранительные органы. Для сравнения — в Швейцарии в 2016 году полиции было направлено около 60% сообщений о подозрительной активности. В среднем по ЕС полиция расследует каждый десятый сигнал, который вызывает подозрения в отмывании денег, свидетельствует статистика Europol.

Reuters отмечает, что в Латвии борьбой с отмыванием денег в финансовой системе занимается Cлужба по предотвращению легализации незаконно полученных средств, в штате которой всего 33 человека. Зарплата некоторых из них составляет всего 800 евро в месяц. Директор службы Виестурс Бурканс заявил агентству, что количество осужденных в связи с отмыванием денег невелико — за год около 10 человек. Он также признал, что для мониторинга банков нужно больше ресурсов.

То же самое заявили агентству и другие официальные лица. Бывший министр юстиции Янис Борданс, в частности, заявил, что в Латвии отличные законы, но проблема заключается в их выполнении. "Кто будет контролировать?" — задал риторический вопрос Борданс.

Иностранные клиенты, в основном, из стран бывшего СССР, используют латвийские банки в качестве перевалочного пункта для вывода денег на счета в других странах — например, Швейцарии. После того, как Латвия вступила в ЕС, такие трансферы выглядели для западных банков менее рискованными, чем прямые переводы из России. На пике развития этого бизнеса, в 2015 году, в латвийских банках на счетах иностранных клиентов хранилось около 12 млрд евро.

rus.delfi.ee
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Годовой рост цен на промпродукцию в Литве был наиболее заметным в странах Балтии (12)

Литовские производители промышленной продукции за год...

Немецкая сеть Kaufland не планирует приход в Литву (9)

Сеть розничной торговли Kaufland , принадлежащая немецкой...

Экономисты оценили идею возвращения лита: это нанесет ущерб имиджу Литвы (168)

По данным Центробанка Литвы , жители страны до сих пор...

В Каунасе открылся магазин для избранных (35)

В редакцию портала Kas vyksta Kaune обратились жители...

TOP новостей

В Каунасе на богослужение Папы Франциска собралось более ста тысяч верующих (1)

Более 100 000 верующих утром воскресенья собралось в...

Папа римский Франциск обратился к жителям Литвы (111)

22 сентября в Международном вильнюсском аэропорту...

Встреча с папой укрепит веру литовцев, заявила президент Грибаускайте (52)

Президент Литвы Даля Грибаускайте поблагодарила...