aA
Через счет в литовском отделении Swedbank могли поступать средства подозрительного происхождения компании, которую связывают с бывшим главой избирательного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом, сообщил в среду портал 15min.lt.
СМИ: через счета Swedbank в Литве могли поступать средства бывшему главе штаба Трампа
© Reuters-Scanpix

Портал утверждает, что данные, собранные им и шведским телеканалом SVT, свидетельствуют о том, что миллионные средства направлялись компании, которая фигурирует в расследовании об уклонении П. Манафорта от уплаты налогов и сокрытии счетов за границей.

По данным портала, П. Манафорт в 2012 году получил на свой счет на Кипре почти миллион долларов от зарегистрированной в Соединенном Королевстве компании Inlord Sales.

Портал утверждает, что на два счета Inlord Sales – один в Латвии и один в Литве – деньги поступили со счета действовавшей в Литве офшорной компании Vega Holding. Последнюю связывают и с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.

По информации SVT, связываемая с П. Манафортом компания получила от Vega Holding несколько десятков миллионов долларов.

Литовский счет, по данным 15min.lt, мог действовать в банке Ukio bankas. На этот счет в 2011 году Vega Holding перевела 25,2 млн долларов.

15min.lt утверждает, что у офшорной компании Vega Holding был счет в литовском отделении Swedbank в течение десяти лет – с 2004 до 2014 года.

Swedbank не комментирует ситуацию, Банк Литвы (Центобанк) придерживается позиции о том, что ни одна из 50 компаний, которые упоминаются в материалах SVT в качестве возможных инструментов отмывания денег, не были клиентами литовского подразделения Swedbank.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Президент Литвы не исключает введение чрезвычайного положения в стране (211)

Президент Литвы Гитанас Науседа не исключает, что в...

Карантин в Литве предложат продлить до конца года  обучение только удаленное (53)

ВРИО министра здравоохранения Аурелиюс Верига в...

"Delfi Главное": тюремные университеты, будущее Беларуси и влияние белорусской ситуации на Литву Философы говорят - Ольга Шпарага и Гинтаутас Мажейкис (64)

Как борьба белорусов за свое человеческое достоинство,...

Латвия останавливает регулярные пассажирские перевозки в Литву из-за Covid-19 (1)

Латвия запрещает регулярные пассажирские перевозки в...