Через счет в литовском отделении Swedbank могли поступать средства подозрительного происхождения компании, которую связывают с бывшим главой избирательного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом, сообщил в среду портал 15min.lt.
© Reuters-Scanpix

Портал утверждает, что данные, собранные им и шведским телеканалом SVT, свидетельствуют о том, что миллионные средства направлялись компании, которая фигурирует в расследовании об уклонении П. Манафорта от уплаты налогов и сокрытии счетов за границей.

По данным портала, П. Манафорт в 2012 году получил на свой счет на Кипре почти миллион долларов от зарегистрированной в Соединенном Королевстве компании Inlord Sales.

Портал утверждает, что на два счета Inlord Sales – один в Латвии и один в Литве – деньги поступили со счета действовавшей в Литве офшорной компании Vega Holding. Последнюю связывают и с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.

По информации SVT, связываемая с П. Манафортом компания получила от Vega Holding несколько десятков миллионов долларов.

Литовский счет, по данным 15min.lt, мог действовать в банке Ukio bankas. На этот счет в 2011 году Vega Holding перевела 25,2 млн долларов.

15min.lt утверждает, что у офшорной компании Vega Holding был счет в литовском отделении Swedbank в течение десяти лет – с 2004 до 2014 года.

Swedbank не комментирует ситуацию, Банк Литвы (Центобанк) придерживается позиции о том, что ни одна из 50 компаний, которые упоминаются в материалах SVT в качестве возможных инструментов отмывания денег, не были клиентами литовского подразделения Swedbank.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В Клайпеду вновь идет судно с газом "Новатэка" (46)

Из российского порта Высоцк в Клайпеду идет еще одно –...

Прибыль Swedbank в этом году выросла на 18% до 32,6 млн евро (8)

Swedbank , один из крупнейших коммерческих банков Литвы , в...

Доходы Telia Lietuva в этом году снизились на 1,8% до 11,8 млн евро (2)

Неаудированная консолидированная чистая прибыль...

TOP новостей

Сейм Литвы создал возможность срочно останавливать ТВ-трансляции без решения суда (2)

В пятницу Сейм Литвы создал возможности для Литовской...

Глава МИД Литвы: Зеленский искренне настроен на борьбу с коррупцией (53)

Избранный президентом Украины Владимир Зеленский...

Сейм Литвы принял закон о переселении в страну литовцев из зон кризиса (25)

В пятницу парламент Литвы принял закон, создающий...

В Клайпеду вновь идет судно с газом "Новатэка" (46)

Из российского порта Высоцк в Клайпеду идет еще одно –...

Погода: ожидается волна тепла и дождей (1)

Погоду в конце недели предопределит область низкого...