Через счет в литовском отделении Swedbank могли поступать средства подозрительного происхождения компании, которую связывают с бывшим главой избирательного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом, сообщил в среду портал 15min.lt.
© Reuters-Scanpix

Портал утверждает, что данные, собранные им и шведским телеканалом SVT, свидетельствуют о том, что миллионные средства направлялись компании, которая фигурирует в расследовании об уклонении П. Манафорта от уплаты налогов и сокрытии счетов за границей.

По данным портала, П. Манафорт в 2012 году получил на свой счет на Кипре почти миллион долларов от зарегистрированной в Соединенном Королевстве компании Inlord Sales.

Портал утверждает, что на два счета Inlord Sales – один в Латвии и один в Литве – деньги поступили со счета действовавшей в Литве офшорной компании Vega Holding. Последнюю связывают и с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.

По информации SVT, связываемая с П. Манафортом компания получила от Vega Holding несколько десятков миллионов долларов.

Литовский счет, по данным 15min.lt, мог действовать в банке Ukio bankas. На этот счет в 2011 году Vega Holding перевела 25,2 млн долларов.

15min.lt утверждает, что у офшорной компании Vega Holding был счет в литовском отделении Swedbank в течение десяти лет – с 2004 до 2014 года.

Swedbank не комментирует ситуацию, Банк Литвы (Центобанк) придерживается позиции о том, что ни одна из 50 компаний, которые упоминаются в материалах SVT в качестве возможных инструментов отмывания денег, не были клиентами литовского подразделения Swedbank.

В Вильнюсе продадут здание Центрального почтамта (4)

"Литовская почта" намерена продать здание, в котором...

Фармгигант из США McKesson открыл офис в Вильнюсе (6)

Американский гигант оптовой торговли лекарствами McKesson...

Выводы одобрены: финансовый кризис 10 лет назад создали банки (3)

В среду Бюджетно-финансовый комитет Сейма Литвы ,...

Elektrum Lietuva: электроэнергия за неделю подешевела во всех странах Балтии

Электроэнергия на прошлой неделе немного подешевела во...

TOP новостей

Кто в Литве возмещает ущерб, если виновник ДТП - водитель самоката или велосипедист (3)

Многие летом не пользуются автомобилями, если не ездят...

По дороге на литовское взморье отдыхающих ждет еще одно препятствие (1)

Уже в следующем году водителей будет ждать серьезное...

В Литве заметили молодого медведя: неужели в нашу страну вернулись эти хищники (2)

Еще 100 лет назад медведи водились в литовских лесах и...

В Литве после изнуряющей жары ненадолго придет прохлада

В четверг в Литве установится более прохладная погода....

Пять достопримечательностей литовской Паланги (1)

Когда произносят "Паланга", первое, что приходит на ум:...