Клайпедское управление СРФП и Клайпедская окружная прокуратура завершили расследование, в результате которого выяснили, что компания не заплатила налоги на сумму почти 260 000 евро.

Подозрения в ведении "черной" бухгалтерии и предоставлению ГНИ ложных сведений предъявлены и юридическому лицу – компании, зарегистрированной в Клайпедском районе.

В ходе расследования выяснили, что компания, которой принадлежат 25 магазинов систематически не учитывала часть проданных товаров.

Компания импортирует поношенную одежду из Ирландии.

Согласно подсчетам, за два года компания скрыла доходы от продажи подержанной одежды на сумму больше 800 000 евро. Подозревают, что владелец компании предоставлял неверные данные о своих доходах, прибыли и имуществе. В общей сложности компания не заплатить в казну налоги на сумму почти 260 000 евро.

В ходе расследования выяснилось, что часть этих средств ушла на зарплаты "в конвертах". Директор компании заведующим и продавцам 16 магазинов дополнительно платил по 20-300 евро в месяц наличными.

Следователи СРФП, инспекторы ГНИ и полиция провела в помещениях компании больше 30 обысков. Во время обысков нашли и изъяли 40 000 евро наличными, часть из них - деньги не учтенные в магазинах компании.

Во время расследования компания добровольно заплатила почти 75 000 евро налогов из 260 000 евро неуплаченных налогов и обязалась возместить и оставшиеся 185 000 евро.

Уголовное дело было передано в Клайпедский участковый суд.

Поделиться
Комментарии