Президент одного из крупнейших банков страны SEB bankas Аудрюс Жюгжда вынужден защищаться от обвинений Службы расследования финансовых преступлений (СРФП). Во вторник 3-й участковый суд Вильнюса приступил к рассмотрению административного дела, в котором А.Жюгжда обвиняется в нарушении порядка мер превенции отмывания денег, так как не остановил подозрительные операции на сумму более полумиллиона литов.
Audrius Žiugžda
© DELFI (D.Sinkevičiaus nuotr.)
36-летний А.Жюгжда своей вины в суде не признал, указав, что банк соблюдал все требования закона, и всегда сообщает о подозрительных операциях СРФП.

«Мы не правоохранительное учреждение, банк – предприятие по оказанию услуг», - сказал президент банка.

СРПФ составил протокол об административном правонарушении 11 декабря прошлого года. В протоколе указано, что после перевода средств на счет одного предприятия от продажи земельного участка со счета за три раза было снято наличными 300 000 литов, что необычно для этого предприятия.

Должностные лица утверждают, что банк SEB должен был остановить эти операции и сообщить об этом в течение трех часов СРФП.

Большинство операций не превышает 50 000 литов. Когда эта сумма превышается, банк обязан сообщить об этом СРФП.

Позже выяснилось, что предприятие, об операциях которого банк не сообщил, обманом пыталось присвоить НДС. В связи с этим возбуждено несколько досудебных расследований.

Президент банка сообщил, что денежные операции, претензии к которым предъявила СРФП, не вызвали никаких подозрений у сотрудников банка.

«Согласно обвинениям, банк должен останавливать очень много операций, в связи с чем мы можем лишиться доверия клиентов», - сказал А.Жюгжда.По его словам, банк выполняет около полумиллиона денежных операций в сутки, в том числе – с наличными суммами 100 000 литов. Кроме того, банк передает за день около 3000 сообщений о сомнительных операциях в СРФП.

За зафиксированные сотрудниками СРФП нарушения президенту банка грозит штраф в размере от 1000 до 2000 литов.

Следующее рассмотрение дела – в среду.

Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Дворец на горе Таурас может достаться Азербайджану (97)

Посольство Азербайджана в Литве хочет приобрести...

ЛЖД заплатит назначенный ЕК штраф или предоставит гарантию (3)

Контролируемая государством компания Литовские...

Vilniaus prekybа планирует агрессивное расширение (7)

В Вильнюсе появится еще один Akropolis, расширится Ermitažas,...

Продажи литовского масла в Саудовской Аравии снизились в 10 раз (23)

Подорожавшее сливочное масло стало причиной...

Председатель Торговой палаты: в Литву может прийти польский коммерческий банк (3)

В Литве может обосноваться польский коммерческий банк...

TOP новостей

Вместо эмиграции - литовский курорт: пока вы работаете, мы отдыхаем (141)

Шяуляец Паулюс хотел несколько месяцев поработать в...

В Литве формируется новая группировка радикалов: стоит ли за ней Кремль? (90)

Группа литовских радикалов-фашистов, которая до сих пор...

Как будет меняться погода в Литве: дождь - не самая большая проблема (10)

Литовскому климату характерны сильные затяжные дожди ,...

Наступает самое опасное для водителей время (6)

Вторая половина сентября - самое опасное для водителей...