В ходе расследования выяснилось, что связанные между собой коммерческими связями продавцы за год реализовали неучтенное мясо на сумму больше 1 млн. евро. Хорошо замаскированный "бизнес" помог подозреваемым в течение 5 лет скрыть продажи мяса и мясных изделий на сумму больше 5 млн. евро.

В ходе проведенной операции, в которой участвовал и полиция Паневежского округа, провели больше 120 обысков на рынках и в компаниях в Вильнюсском и Паневежском округах.

В активной стадии расследования участвовали больше 170 стражей порядка и налоговых инспекторов. Обыски провели на прошлой неделе.

В ходе обысков были изъяты бухгалтерские документы, компьютеры, неучтенная продукция, "двойная бухгалтерия" и больше 130 000 евро неучтенных денег наличными, а также другие важные для следствия документы. В домах у подозреваемых было обнаружено нелегальное боевое оружие – ружье с оптическим прицелом, пистолет, револьвер.

Во время проведенной операции был задержан тягач, доставивший из Польши больше 12 тонн мяса. У водителя не было необходимых документов, поэтому предполагают, что часть или все мясо доставлены нелегально и предназначено для нелегальной продажи. Сотрудники Государственной продовольственно-ветеринарной службы установили, что неясно, откуда доставлен этот груз, поэтому запретили его реализацию на рынке.

Задержанных подозревают в сокрытии налогов. По данным полиции, большая часть продаваемой продукции не учитывалась в бухгалтерских документах, ее реализовывали по фальшивым документам, не выбивая чеки. Таким образом подозреваемые скрыли налоги на сумму около 300 000 евро в год, поэтому государству был нанесен огромный ущерб. Количество неучтенной продукции и непереведенных налогов будет уточнятся в ходе расследования.

Руководителей компаний подозревают в ведении двойной бухгалтерии, сокрытии информации о реальной прибыли, подделке документов. Подозрения предъявлены 37 лицам (еще 40 получили статус специальных свидетелей), которые организовали нелегальный бизнес и помогали в совершении преступления.

Поделиться
Комментарии