Предварительные выводы независимых аудиторов, нанятых скандинавской финансовой группой Swedbank, свидетельствуют о том, что ни одна из 50 компаний, которые шведский канал SVT назвал в качестве возможных инструментов отмывания денег, не была клиентом действующего в Литве Swedbank, утверждает Банк Литвы (Центробанк, БЛ).
© DELFI / Domantas Pipas

"БЛ поможет ведомствам Швеции и других Балтийских стран продолжить расследование случаев отмывания денег. Дальнейшие действия, включая ход и направление расследования, мы будем согласовывать с ведомствами надзора Швеции, Эстонии и Латвии, будем предоставлять им всю возможную помощь", – заявил в комментариях СМИ директор службу надзора БЛ Витаутас Валвонис.

По его словам, после проведенного в конце 2017 года расследования и мер воздействия Swedbank значительно укрепил превенцию отмывания денег, а Банк Литвы постоянно следит за ситуацией.

В пятницу шведский Swedbank опубликовал предварительный отчет о расследовании подозрений об отмывании денег, который провел Forensic Risk Alliance.

20 февраля телеканал SVT сообщил, что денежные потоки между Swedbank и оказавшимся в центре широкомасштабного международного скандала с отмыванием денег эстонским филиалом банка Danske Bank в 2007-2015 годах могли превышать 40 млрд шведских крон (3,8 млрд евро). Это могло быть отмыванием денег – они перемещались между 50-ю счетами реально не действовавших компаний.

В середине марта агентство Bloomberg сообщило, что SVT, основываясь на внутреннем отчете Swedbank за 2018 год, называло более значительную сумму – через счета, открытые в этом банке в 2007-2015 годах, могло быть переведено около 95 млрд крон (9 млрд евро) подозрительных средств.

Официально открыта эстакада в Русне (8)

В Шилутском районе 18 мая была официально открыта...

В Риге падают цены на горючее, а в Вильнюсе и Таллине — растут (2)

В Вильнюсе и Таллинне на прошедшей рабочей неделе цены...

Банк Revolut ненадолго отсрочил начало своей деятельности в Литве (4)

Стартап финансовых технологий из Соединенного...

В Шяуляй открылся новый магазин сети Maxima (1)

В Шяуляй, на ул. Гумбинес, открылся новый магазин...

TOP новостей

В Вильнюсе прошел традиционный День уличной музыки (18)

18 мая во всей Литве прошел традиционный День уличной...

На "Евровидении-2019" в Тель-Авиве победили Нидерланды (51)

Первое место занял голландец Дункан Лоренс, Сергей...

Представителю Литвы на "Евровидении-2019" до финала не хватило лишь балла (2)

В субботу вечером выяснилось, что в следующем году "...

Литва и Калининград: так близки, так далеки (36)

Люди по обе стороны литовско-российской границы часто...

Летнее тепло местами приглушат дожди (1)

Вчера регион Литвы залила жолгожданная влажность и...