Предварительные выводы независимых аудиторов, нанятых скандинавской финансовой группой Swedbank, свидетельствуют о том, что ни одна из 50 компаний, которые шведский канал SVT назвал в качестве возможных инструментов отмывания денег, не была клиентом действующего в Литве Swedbank, утверждает Банк Литвы (Центробанк, БЛ).
© DELFI / Domantas Pipas

"БЛ поможет ведомствам Швеции и других Балтийских стран продолжить расследование случаев отмывания денег. Дальнейшие действия, включая ход и направление расследования, мы будем согласовывать с ведомствами надзора Швеции, Эстонии и Латвии, будем предоставлять им всю возможную помощь", – заявил в комментариях СМИ директор службу надзора БЛ Витаутас Валвонис.

По его словам, после проведенного в конце 2017 года расследования и мер воздействия Swedbank значительно укрепил превенцию отмывания денег, а Банк Литвы постоянно следит за ситуацией.

В пятницу шведский Swedbank опубликовал предварительный отчет о расследовании подозрений об отмывании денег, который провел Forensic Risk Alliance.

20 февраля телеканал SVT сообщил, что денежные потоки между Swedbank и оказавшимся в центре широкомасштабного международного скандала с отмыванием денег эстонским филиалом банка Danske Bank в 2007-2015 годах могли превышать 40 млрд шведских крон (3,8 млрд евро). Это могло быть отмыванием денег – они перемещались между 50-ю счетами реально не действовавших компаний.

В середине марта агентство Bloomberg сообщило, что SVT, основываясь на внутреннем отчете Swedbank за 2018 год, называло более значительную сумму – через счета, открытые в этом банке в 2007-2015 годах, могло быть переведено около 95 млрд крон (9 млрд евро) подозрительных средств.

Компания Viciunai учредила предприятие в Тбилиси надеется увеличить продажи вдвое

Контролируемая мэром Каунаса Висвалдасом...

В Клайпеду прибывает большой газовоз с грузом СПГ Total (4)

В воскресенье ночью на Клайпедский терминал сжиженного...

Сейм узаконил возможность получать статус э-резидента иностранцами

Во вторник Сейм Литвы принял поправки, которые...

Литва объявит войну дизельным автомобилям (45)

Литва намерена последовать примеру других стран...

Achemos grupe просит поддержки у ЕК, президента и премьера

Мелкий акционер оператора терминалов углеводородов...

TOP новостей

Литва объявит войну дизельным автомобилям (45)

Литва намерена последовать примеру других стран...

Суд решил оставить Палецкиса под арестом (4)

Каунасский окружной суд (КОС) во вторник продлил еще на...