Группа Olympic Casino Group Baltija, принадлежащая крупнейшему оператору игорного бизнеса в странах Балтии - эстонской компании Olympic Entertainment Group, наказана штрафом в 495 тыс. евро.

Служба надзора за игорным бизнесом наказала компанию за грубые нарушения закона о превенции отмывания денег и финансировании терроризма – компания дополнительно не проводила проверки личностей трех граждан, которые у игорных столов в Панявежском казино обменяли на жетоны 42,2 тыс. евро, сообщила служба.

В 2018 году при внеплановой проверке Olympic Casino в Паневежисе было установлено, что эти операции не были зарегистрированы в журнале.

Закон предусматривает, что компании обязаны повторно устанавливать личность клиентов, которые в течение суток выполняют операция с обменом наличных денег на жетоны, если их сумма превышает 1 тыс. евро.

За грубые нарушения превенции отмывания денег и финансирования терроризма компании могут наказываться штрафом от 2 тыс. до 1,1 млн. евро.

В строительном секторе Литвы назревает кризис? (14)

Рост строительного сектора, удивлявший рекордными...

США вводят 25% таможенные пошлины на литовские молочные продукты переработчики будут искать новые рынки (174)

США вводят 25% таможенные пошлины на литовские молочные...

В Клайпеду прибывает небольшой груз газа "Новатэка" (10)

В пятницу в Клайпеду должна прибыть новая небольшая...

Какое жилье и по какой цене покупают жители столицы Литвы (1)

На рынке недвижимости уже в течение некоторого...

TOP новостей

Одно решение ошеломило родителей: лишают последнего куска хлеба (112)

"Я знаю настроение родителей из Гирайте, они в панике,...

Вероятность досрочных выборов равна нулю: для некоторых это катастрофично (8)

Политологи единодушны во мнении, что вероятность...

Охота на пьяных водителей в Вильнюсе: рекордсмен - 4,24 промилле (19)

В воскресенье сотрудники Литовской службы дорожной...

Члены Сейма хотят ужесточить контроль над торговлей алкоголем (12)

С мая 2020 года члены Сейма предлагают еще больше...