Группа Olympic Casino Group Baltija, принадлежащая крупнейшему оператору игорного бизнеса в странах Балтии - эстонской компании Olympic Entertainment Group, наказана штрафом в 495 тыс. евро.

Служба надзора за игорным бизнесом наказала компанию за грубые нарушения закона о превенции отмывания денег и финансировании терроризма – компания дополнительно не проводила проверки личностей трех граждан, которые у игорных столов в Панявежском казино обменяли на жетоны 42,2 тыс. евро, сообщила служба.

В 2018 году при внеплановой проверке Olympic Casino в Паневежисе было установлено, что эти операции не были зарегистрированы в журнале.

Закон предусматривает, что компании обязаны повторно устанавливать личность клиентов, которые в течение суток выполняют операция с обменом наличных денег на жетоны, если их сумма превышает 1 тыс. евро.

За грубые нарушения превенции отмывания денег и финансирования терроризма компании могут наказываться штрафом от 2 тыс. до 1,1 млн. евро.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Промышленность в Литве в этом году выросла на 4,7% до 5,7 млрд евро (23)

Промышленное производство и продажи в Литве за три...

Суд разрешил Русскому драматическому театру Литвы завершить конкурс на ремонт

Виду отсутствия подрядчиков Русский драматический...

Перед Пасхой: исследование цен на АЗС Литвы (7)

Пасха - самый большой и красивый весенний праздник....

Время работы магазинов на Пасху: некоторые работать не будут (1)

В этом году на Пасху откроются не все магазины. Другие...

TOP новостей

Для фотосессий у сакур установили специальные штативы (3)

Что в это время в социальных сетях лучше всего...

Правоохранители предупреждают, что правительство покушается на их независимость (12)

Правоохранительные и надзорные органы предупреждают,...

Осторожно, мошенники: не открывайте подозрительные сообщения (3)

Полиция Литвы предупреждает о мошенниках и...

Обсуждают, устанавливать ли умные счетчики электроэнергии, газа, тепла, воды (9)

Вскоре должно выясниться, можно ли во всём коммунальном...