Группа Olympic Casino Group Baltija, принадлежащая крупнейшему оператору игорного бизнеса в странах Балтии - эстонской компании Olympic Entertainment Group, наказана штрафом в 495 тыс. евро.

Служба надзора за игорным бизнесом наказала компанию за грубые нарушения закона о превенции отмывания денег и финансировании терроризма – компания дополнительно не проводила проверки личностей трех граждан, которые у игорных столов в Панявежском казино обменяли на жетоны 42,2 тыс. евро, сообщила служба.

В 2018 году при внеплановой проверке Olympic Casino в Паневежисе было установлено, что эти операции не были зарегистрированы в журнале.

Закон предусматривает, что компании обязаны повторно устанавливать личность клиентов, которые в течение суток выполняют операция с обменом наличных денег на жетоны, если их сумма превышает 1 тыс. евро.

За грубые нарушения превенции отмывания денег и финансирования терроризма компании могут наказываться штрафом от 2 тыс. до 1,1 млн. евро.

В первом квартале прибыль банков Литвы выросла на 8,5% до 91 млн евро (1)

В первом квартале этого года действующие в Литве банки...

Дегутис: интерес испанцев к Rail Baltica является оценкой проекта (7)

Интерес испанской инфраструктурной компании Idom Consulting,...

Прибыль Western Union в Литве выросла до 5,4 млн евро

Находящаяся в управлении мирового лидера наличных...

Hegelmann открыла офис под Каунасом, планирует расширение

Немецкая кампания Hegelmann Transporte открыла офис под...

В Вильнюсе тестируют первый гибридный автобус MAN Lion‘s City (6)

14 июня ЗАО Vilniaus viešasis transportas представило прототип...

TOP новостей

В больницах - адская жара: температура в операционных достигает 30 градусов Верига: больницы не были готовы к такой жаре (54)

Кястутис Шакалис, специалист клиники Сантарос , не...

Владимир Скрипов. "Зеленой" энергетике – зеленый свет: литовский выбор (45)

Еще с десяток лет назад в Литве политической крамолой...

Жительница Вильнюса не выдержала: люди на самокатах ездят кошмарно (11)

"Люди на самокатах в городе ездят кошмарно", - в письме...

Главы МИД Литвы и Эстонии обсудили будущее политики Восточного соседства ЕС (26)

В пятницу в Вильнюсе министры иностранных дел Литвы и...