В воскресенье появилась информация о действиях панамской юридической компании Mossack Fonseca. После утечки документов в СМИ были опубликованы документы, указывающие на то, что Mossack Fonseca помогала клиентам отмывать деньги, уклоняться от уплаты налогов и обходить различные санкции.
Ūkio banko pastatas Kauno senamiestyje
© DELFI (R.Achmedovo nuotr.)

В руки журналистов попало больше 11 млн. электронных писем, списков акционеров, финансовых отчетов, копий паспортов, документов компаний, выяснилось, как богачи и представители власти пользовались оффшорными компаниями налогового "рая" для своей выгоды.

Международный консорциум журналистских расследований (angl. International Consortium of Investigative Journalists) обещал предать огласке все документы в начале мая, однако уже сейчас видны связи и со странами Балтии.

Латвийский национальный транслятор сообщил, что страна готовится к принятию еще одной порции слитых документов. Предполагают, что в новостях появятся и известные в Латвии фамилии.

Как видно на карте Panama Papers, напечатанной в The Irish Times, связанные с компанией лица и объекты есть как в Литве, так и в Латвии и Эстонии.

Судя по карте, с Литвой связаны 33 компании, 2 клиента, 3 получателя выгоды и 26 акционеров. В Латвии и Эстонии эти цифры более впечатляющие.

Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) утверждает, что сейчас проверяет информацию в связи с незаконными операциями через оффшорные компании.

Однако в ответе DELFI СРФП указала, что не получены данные об участии граждан Литвы в упомянутых финансовых операциях.

В ответе СРФП упоминаются 33 оффшорные компании, сказано, что у них были счета в банке Ūkio bankas.

Перевод предприятий в оффшорные компании – не новинка не небосклоне литовского бизнеса. И Панама не чужда литовским бизнесменам.

Центр реестра в ответе DELFI указал, что на данный момент акционеры 24 литовских компании - юридические лица в Панаме. Популярны также Белиз, Каймановы острова, Бермуды.

Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Самолеты Ryanair будут летать из Вильнюса на Корфу

Ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair сообщает, что ее...

Центробанк Литвы представил новый вид платежей (1)

Центробанк Литвы инвестировал миллионы евро и...

Владелец Norfа: минимальная зарплата должна быть 600 евро (32)

Радикально сократить численность чиновников, сплотить...

Цены на елки в магазинах и питомниках: где выгоднее покупать

Несмотря на то, что за окном еще поздняя осень, жители...

Вердикт суда: доступ к платформе Linkomanija должен быть блокирован (2)

В понедельник, в ходе заседания Вильнюсского окружного...

TOP новостей

Кто достоин президентского поста? Что на этот вопрос отвечают жители (10)

Несмотря на то, что до президентских выборов еще 1,5 года,...

Вооруженные люди без опознавательных знаков захватили центр Луганска (20)

Центр Луганска захвачен группой людей в военной форме...

Встреча с "рупором" на Неве: о том, как странам Балтии мало не покажется (6)

Страны Балтии несамостоятельны в принятии решений,...

Центробанк Литвы представил новый вид платежей (1)

Центробанк Литвы инвестировал миллионы евро и...

Владелец Norfа: минимальная зарплата должна быть 600 евро (32)

Радикально сократить численность чиновников, сплотить...