"Этот человек обслуживал гарюнайских торговцев. Это показывает, что что все же Гарюнайский рынок пользуется огромным количеством наличных, и там может процветать "тень". Гарюнайские торговцы не желают показывать свой оборот", - сказал 10 июня на пресс-конференции в МВД директор Службы расследования финансовых преступлений Кястутис Юцявичюс.
По его словам, за товары из Китая торговцы платят сотни тысяч литов наличными.
"В цепь расчета вовлекают лица, у которых есть оффшорные компании и эти оффшорные компании платят за товары для гарюнайских торговцев. А торговцы расплачиваются с ними наличными, схема неплохо работает. В эту схему включают компании, которые уменьшают налоговые выплаты. Тут все стороны довольны, "тень" процветает", - сказал Юцявичюс.
СРФП сообщала, что выявила "теневую" торговлю одеждой, обувью и галантерейными товарами которую осуществляла группа из 18 человек. По предварительным подсчетам, группировка не доплатила в бюджет около 750 000 литов. Найдены миллионные суммы. Подозревают, что часть товаров продавали в Гарюнай.
В ходе операции следователи СРФП и инспекторы ГНИ провели больше 60 обысков. У одного члена группировки, который нелегально занимался обменом валюты, во время задержания в карманах обнаружили больше 1 млн. литов наличными в разной валюте, а у другого – почти 300 000 литов. Всего изъяли около 1,5 млн. литов наличными.
Расследование возглавляет и его контролирует Вильнюсская окружная прокуратура. Членам группировки предъявлены подозрения в преступной деятельности, на их имущество наложен арест.