В Литве стремятся регулировать деятельность компаний криптовалют, деятельность их обменных пунктов и операторов депозитных средств, а также ввести обязанность обеспечивать в этой деятельности эффективную превенцию отмывания денег и финансирования терроризма.
© Vida Press

В среду Кабмин одобрил подготовленные Минфином поправки к закону о превенции отмывания денег и терроризма, в которых в литовское законодательство переносится Пятая директива превенции отмывания денег Евросоюза и рекомендации, утвержденные в прошлом году Международной организацией по борьбе с отмыванием денег.

Поправки предусматривают, что операторами обменников кириптовалют и депозитных денег смогут быть лишь зарегистрированные в Реестровом центре лица, либо их филиалы, они должны будут следовать закону о превенции отмывания денег – требовать документы удостоверения личности, информировать Службу расследования финансовых преступлений (СРФП) о крупных финансовых операциях.

Операторы должны будут устанавливать и проверять личность клиента до предоставления услуги, если сумма операций превышает 1 тыс. евро, а также предоставлять СРФП информацию, если сумма операций не меньше 15 тыс. евро, а эти требования будут действовать не только при конвертации криповалюты в традиционные и обратно, и при обмене одной криптовалюты на другую.

С учетом рекомендаций СРФП, личность клиентов должны будут устанавливать и инициаторы первичных предложений криптовалют, однако для них будет установлен более высокий рубеж сделок – 3 тыс. евро. Инициаторы предложений криптовалют также будут обязаны хранить определенную информацию и сотрудничать с СРФП.

В данный момент деятельность операторов и лиц, занимающихся криптовалютами, не регламентирована.

В первом квартале прибыль банков Литвы выросла на 8,5% до 91 млн евро (1)

В первом квартале этого года действующие в Литве банки...

Дегутис: интерес испанцев к Rail Baltica является оценкой проекта (9)

Интерес испанской инфраструктурной компании Idom Consulting,...

Прибыль Western Union в Литве выросла до 5,4 млн евро

Находящаяся в управлении мирового лидера наличных...

Hegelmann открыла офис под Каунасом, планирует расширение

Немецкая кампания Hegelmann Transporte открыла офис под...

В Вильнюсе тестируют первый гибридный автобус MAN Lion‘s City (6)

14 июня ЗАО Vilniaus viešasis transportas представило прототип...

TOP новостей

Погода: кратковременные дожди сменит новая волна тепла

В воскресенье утром в юго-западной части страны...

СМИ: премьер Литвы зарабатывает больше своих коллег из Греции, Латвии и Польши (26)

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис по размеру зарплаты...

В больницах - адская жара: температура в операционных достигает 30 градусов Верига: больницы не были готовы к такой жаре (76)

Кястутис Шакалис, специалист клиники Сантарос , не...