Три члена Сейма из фракции “Союз Отечества – Христианские демократы Литвы” – Лауринас Кащюнас, Жигимантас Павиленис и Радвиле Моркунайте-Микуленене выступили с заявлением о необходимости расследовать факты, приведенные в публикации «Застряли в Крыму» издания Verslo žinios о литовских компаниях, продолжающих вести бизнес в аннексированном Крыму.
© DELFI / Artūras Morozovas

В публикации упоминались компании Hanner, BT Invest и Pluošto Linijos.

Запрос парламентариев дошел до Министерства иностранных дел, а позже передан Генеральной прокуратуре. Рита Стундене, представитель прокуратуры, информировала, что запрос из МИД поступил 28 июля и в тот же день был передан Бюро криминальной полиции Департамента полиции МВД, которое и проведет расследование на предмет того, не нарушили ли работающие в Крыму компании с литовским капиталом санкции ЕС.

Представитель Департамента полиции МВД Рамунас Матонис сообщил, что в данный момент, после уточнения информации и сбора дополнительных данных, решено начать досудебное расследование в связи с возможным нарушением первой части 123 статьи Уголовного кодекса (нарушение режима международных санкций).

Пока результативность работы литовских властных институтов сравнима с работой литовской почты, поэтому издание Verslo žinios совместно с российской неправительственной организацией «Муниципальный сканер» продолжили расследование условий ведения бизнеса литовских фирм в аннексированном Россией Крыму.

Поскольку компании литовского капитала до аннексии Россией Крыма не имели дел, связанных с обороной, энергетикой, финансами и другими секторами экономики, имеющими стратегическое значение, то правоохранительные органы Литвы будут рассматривать законность или незаконность бизнес-решений литовских компаний в Крыму, основываясь на статье Nr. 692/2014 2a регламента Совета ЕС, которая запрещает:

а) Приобретать права собственности на недвижимое имущество, находящееся в Крыму или Севастополе, либо расширять такие имеющиеся права;
б) Приобретать новые права собственности или контроля над субъектами Крыма или Севастополя, включая полное приобретение такого субъекта или предоставляющих права для участия таких субъектов акций и других ценных бумаг, либо расширять такие имеющиеся права;
в) Предоставлять ссуды или кредиты, либо принимать участие в договоре о предоставлении таких ссуд и кредитов, либо финансировать иначе, включая капитал акций, субъекты в Крыму и Севастополе, либо стремиться к документально зафиксированной цели финансирования такого субъекта;
г) Учреждать совместные компании в Крыму и Севастополе либо с субъектами в Крыму и Севастополе;
д) Предоставлять инвестиционные услуги, напрямую связанные с деятельностью, указанной в пунктах «а-г».

Данные запреты не применяются к хозяйственной деятельности с субъектами хозяйствования не в Крыму и Севастополе, либо если договор составлен до 20 декабря 2014 года, либо если реализация заключенного до этого договора требует дополнительных договоренностей, в течение пяти рабочих дней об этом нужно обязательно сообщить компетентному учреждению страны ЕС. В случае Литвы — МИД.

Более подробный анализ реестра юридических и физических лиц России показывает, что работающим в Крыму компаниям литовского капитала больше всего может достаться за некоторые схемы по оптимизации владения имуществом, а также за предоставление услуг тем субъектам России и Крыма, в отношении которых, согласно регламенту Nr. 692/2014 Совета ЕС, применяются санкции.

Обнаружили квартиру

В реестрах зафиксировано, что дочерняя компания Hanner, которая построила крупный жилой комплекс Familiya в Гурзуфе, приобрела в том же комплексе у физического лица квартиру, которое ранее уже зарегистрировало свое право на собственность. С одной стороны, эту операцию можно интерпретировать, как новое приобретение имущества (это противоречило бы регламенту Совета ЕС), однако представители Hanner сказали VZ, что с такой интерпретацией не согласны.

«Этот случай затрагивает тот же проект (строительства жилого комплекса) в Крыму, о котором мы с вами говорили. Гражданин Е.А.Комбаров (который приобрел жилую площадь) подписал предварительный договор о купле-продаже еще в 2013 году и заплатил аванс, – утверждает Альгимантас Лауринавичюс, финансовый директор компании Hanner. В 2015 году он подписал основной договор о купле-продаже и видимо зарегистрировал сделку в регистре. Однако за квартиру с продавцом он не рассчитался, поэтому его договор был расторгнут и квартира вернулась в собственность продавца (Hanner-Vostok, дочерней компании)».

По этой причине, на взгляд Лауринавичюса, «этот случай точно не может расцениваться как инвестиция на территории, к которой применяются санкции ЕС».

Российские государственные регистры показывают, что не справившийся с финансовыми обязательствами перед Hanner-Vostok Комбаров, в том же комплексе Familiya приобрел еще одну квартиру в мае 2017 года.

Обслуживали военных

Другая компания с литовским капиталом в Крыму – это ООО «Планета Спорт», которая контролируется BT Invest через кипрские компании Skopian Holdings Ltd., Nigazum Holdings Ltd. и через российскую ООО “Юбк Трейдинг” (зарегистрирована в Краснодаре). Реорганизация была проведена после введения санкций ЕС. Однако представители BT Invest не усматривают в этой реорганизации нарушения законодательных актов по санкциям ЕС.

«Мы перекладываем имущество из одного кармана в другой. Цель очень простая: компании, владевшие недвижимым имуществом, были зарегистрированы в Киеве или Севастополе. Было вполне ясно, что мы не сможем осуществлять деятельность, если имущество будет зарегистрировано в Украине. Поэтому была выбрана более нейтральная юрисдикция — Кипр. Однако, как субъект хозяйствования ЕС мы не приобретали никакого нового имущества», – пояснил VZ представитель BT Invest Гинтаутас Павалькис.

По словам Павалькиса, с самого начала войны в Крыму компания спрашивала совета у МИД Литвы по поводу фирм с литовским капиталом:

«Поскольку эта тема была для нас несколько тонкой, мы также сотрудничали с литовскими юристами, и наши консультанты предоставляли эти рекомендации».

«Мы не уверены, что юрисдикция литовской компании в данном конкретном случае нам бы больше помогла», – сказал VZ глава компании BT Invest.

Эту позицию VZ подтвердили несколько других литовских бизнесменов, занимающихся инвестиционной деятельностью. Один из них сказал, что обычно «юрисдикцию Кипра ищут тогда, когда компанию готовят к продаже».

Однако представители BT Invest пока что скептически оценивают возможность продать кому-либо имеющийся бизнес торговой сети Novus. «Реальными покупателями были бы крупные российские сети, а сейчас поговорить приходят местные, даже без всяких реальных предложений. Хороших вариантов пока нет. Никто не хочет попасть в такую кашу», – утверждает Павалькис.

Он полагает, что вложенные сейчас деньги BT Invest в Крыму можно было бы оценивать двояко: «Если бы это был Киев, я бы сказал, что наши торговые площади в 40 000 кв. м. равны 40-50 млн. долларов, однако в нынешних обстоятельствах — это по сути неликвидное имущество».

В одном из торговых центров Novus компания предоставила услуги субаренды Российскому национальному коммерческому банку (РНКБ) за 3,8 млн. рублей. РНКБ является основным действующим в Крыму российским государственным банком, в отношении которого действуют санкции ЕС и Канады. Этот банк на третьем месте в списке всех финансовых учреждений России, деятельность которых ограничена санкциями.

Представители BT Invest отрицают: «Действительно мы сдали в аренду помещение санкционному банку. Это не экономическая деятельность. Мы получаем деньги с аренды не просто так. Банк предоставляет клиентам свои услуги. Нормальных банков в Крыму немного. На рынок приходят не крупные банки, а небольшие, которые пытаются там утвердиться. Наши консультанты говорят, что это не нарушение санкций, поскольку мы не помогаем РНКБ улучшать бизнес за счет субъектов хозяйствования ЕС», – поясняет Каралюс.

Дочерняя фирма BT Invest, компания Planeta Sport еще в 2015 году попала не в очень прозрачную историю, связанную с организацией Министерством обороны России публичных закупок: представители минобороны РФ в Крыму приняли делегацию военных из Египта и, выполняя программу приема, потратили 137493,66 рублей. Однако дело в том, что египетские солдаты находились в Крыму в августе того года, а договор обслуживания был подписан лишь в ноябре. Документы регистра публичных закупок России, могут создать впечатление, что различные услуги (банкеты в ресторанах, закупка в магазинах, в том числе и в Novus) были предоставлены без четкой сметы или плана.

Позже комиссия из нескольких человек рассмотрела собранные документы закупок, чеки касс магазинов с целью выяснения, какие из них были обоснованными, а какие — нет. По мнению комиссии, 137493,66 рублей организаторы мероприятия были получить от Федерального казначейства «Управление по материальному обеспечению по Москве и Московской области Министерства обороны России».

Валерий Золотухин, представитель фонда по борьбе с коррупцией «Роспил», говорит:

«То, что услуги были предоставлены в августе, а публичные закупки проведены лишь в ноябре, согласно российским законам, не является нарушением. Однако то, что в регистре публичных закупок нет текста договора, а указаны различные поставщики услуг — это нарушение, однако срок административной ответственности за это уже истек».

«И у нас нет никакого договора, – уверяет Павалькис. – Это противоречит всем инструкциям, которыми мы руководствуемся. Пришли люди, закупились и приложили эти чеки для оплаты, поскольку обязаны указать юридическое лицо, у которого они делали покупку. Однако это не наша проблема».

«Конечно, если Аксенов (глава аннексированного Крыма) придет в наш магазин, думаю, ему товары продадут, – рассуждает Каралюс. – Хотя, строго говоря, наверное, мы должны требовать личные данные каждого покупателя, проверить, не находится ли он в санкционном списке. Однако это было бы равно закрытию бизнеса в тот же день. Есть двусмысленная формула, что если ты что-либо продаешь российской армии, то считается, что продаешь на военные нужды. Наши юристы говорят, что как раз поэтому важны критерии разумности и пропорциональности прав. Я уверен, что мы их придерживаемся».

Ничего хорошего не ожидают

Каралюс подчеркнул, что торговые центры Novus в Крыму работают в очень сложных условиях.

«Действуют санкции Украины в отношении России, санкции применяемые ЕС в отношении России и санкции России в отношении ЕС и Украины. Мы не можем поехать и посмотреть, как развивается наш бизнес, поэтому общаемся с менеджерами по скайпу и интересуемся работающими там нашими людьми, не оставляем их в случае политической бури».

Павалькис напоминает, что в Крыму работают все торговые центры из пятерки крупнейших на Украине. «В Крыму, может, мы и могли бы все общаться, поскольку из ЕС есть немцы, французы, однако в Киеве мы между собой конкурируем. С другой стороны, если бы мы решили объединиться, русские могли бы нас обвинить в картельном сговоре», – говорит Павалькис.

Муниципальный сканер

Компания Viciunai учредила предприятие в Тбилиси надеется увеличить продажи вдвое

Контролируемая мэром Каунаса Висвалдасом...

В Клайпеду прибывает большой газовоз с грузом СПГ Total (12)

В воскресенье ночью на Клайпедский терминал сжиженного...

Сейм узаконил возможность получать статус э-резидента иностранцами

Во вторник Сейм Литвы принял поправки, которые...

Литва объявит войну дизельным автомобилям (94)

Литва намерена последовать примеру других стран...

Achemos grupe просит поддержки у ЕК, президента и премьера

Мелкий акционер оператора терминалов углеводородов...

TOP новостей

Литва объявит войну дизельным автомобилям (94)

Литва намерена последовать примеру других стран...

Суд решил оставить Палецкиса под арестом (51)

Каунасский окружной суд (КОС) во вторник продлил еще на...