В схеме отмывания денег, по которой в 2007–2010 годах из России через страны Балтии в норвежский банк DNB было переведено 533 тыс. долларов, в качестве основного банка участвовал обанкротившийся Ukio bankas. Часть денег перемещалась и через эстонское подразделение датского Danske Bank, утверждает американский предприниматель, правозащитник и яростный критик президента России Билл Браудер.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

"Главным банком, который в этом участвовал, был действовавший в Литве Ukio bankas", – сказал в интервью деловой газете Verslo zinios Б. Браудер. Он подчеркнул, что продолжает собирать информацию об отмывании российских денег, в котором участвовали и литовские банки.

Деятельность контролировавшегося Владимиром Романовым (получил убежище в России) банка Ukio bankas была остановлена в феврале 2013 года, три месяца спустя было заведено дело о банкротстве банка.

По словам администратора по банкротству Ukio bankas Гинтараса Адомониса, у банка было много проблем из-за сделок со связанными лицами, однако этого нельзя сказать о контроле над операциями с нерезидентами.

"Контроль и надзор за сделками и операциями нерезидентов в банке систематически были организованы должным образом, однако, не имея более точной информации о самих сделках (связанных с отмыванием денег – BNS), что-то комментировать трудно", - сказал BNS Г. Адомонис.

О том, что банк DNB в 2007–2010 годах помог перевести через счета в Литве и Эстонии 533 тыс. долларов из России, Б. Браудер заявил норвежской газете Dagens Naringsliv. По его словам, из-за этих операций он в 2016 году обратился в подразделение по расследованию экономических преступлений Норвегии, однако последнее не стало продолжать расследование.

Литовские прокуроры в начале 2013 года объявили, что через счета офшорных компаний в Ukio bankas могло быть отмыто 13 млн долларов, которые были обманным путем получены из бюджета России в результате аферы с хищением денег, раскрытой представлявшим Б. Браудера юристом Сергеем Магнитским. Информацию об этом прокуроры получили от представителей созданного Б. Браудером инвестиционного фонда Hermitage Capital, на который работал С. Магнитский.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Transparency International нашла коррупцию в Фонде кино РФ (6)

В TI утверждают, что глава Росимущества, член...

СМИ: В 2019 году в Евросоюзе откроется представительство Крыма (12)

В первой половине 2019 года в Евросоюзе начнет работать...

За магазином Ikea в Вильнюсе откроется новый торговый центр (3)

Одна из крупнейших сетей спортивных товаров Decathlon...

Ремесленники возмущены повышением цен за места на ярмарке Казюкаса (23)

Ярмарка Казюкаса, которая пройдет в марте 2019 года уже...

В следующем году Maxima grupe откроет до 140 новых магазинов (7)

Крупнейшая в Балтийских странах группа розничной...

TOP новостей

Старые кадры о главном: фильм "Свидетели Путина" как призыв к покаянию Специально для DELFI (287)

Документальный фильм Виталия Манского "Свидетели...

Литовский премьер: зарплаты снизились у 20% учителей, причина – снижение нагрузки (10)

Литовский премьер Саулюс Сквернялис повторяет, что не...

Ремесленники возмущены повышением цен за места на ярмарке Казюкаса (23)

Ярмарка Казюкаса, которая пройдет в марте 2019 года уже...