Государства Европейского Союза следует тщательно проверять сделки с физическими лицами и фирмами из 23 стран и территорий, включая Саудовскую Аравию и Пакистан.
© Shutterstock nuotr.

Европейская комиссия обнародовала перечень стран, сделки с которыми могут представлять угрозу для Евросоюза. В черный список включены 23 государства и территории, где наблюдаются существенные недостатки в сфере борьбы против отмывания денег и финансирования терроризма, сообщает пресс-служба Еврокомиссии в среду, 13 февраля. Странам ЕС следует подвергать тщательной проверке финансовые операции с участием физических и юридических лиц, включая финансовые институты, из этих государств, говорится в заявлении.

Перечень составлен по результатам анализа, проведенного с учетом критериев Пятой директивы ЕС, регулирующей борьбу с отмыванием денег. В него включены, в частности, Афганистан, Пакистан, Иран, Ирак, Сирия, Ливия, Саудовская Аравия, Тунис, Йемен, Северная Корея, Багамские острова, Виргинские острова Соединенных Штатов, Панама, Эфиопия, Гана и Нигерия.

В ЕС "самые строгие стандарты для борьбы с отмыванием денег"

"Мы установили самые строгие в мире стандарты в предотвращении отмывания денег, но нам необходимо удостовериться в том, что в нашу финансовую систему не попадут незаконные доходы из других стран", — заявила комиссар ЕС по вопросам юстиции Вера Юрова.

Одобренный Еврокомиссией список передан Европейскому парламенту и Совету ЕС, которые, как ожидается, одобрят документ в течение месяца. После этого список и соответствующее распоряжение будут опубликованы в Официальном журнале ЕС и вступят в силу через 20 дней.

Deutsche Welle

В Клайпеду идет большой груз газа из Норвегии (1)

Во вторник в литовскую Клайпеду должен прибыть новый...

В условиях роста цен экспорт литовского молока в этом году сократился (3)

В условиях роста закупочных цен на молоко литовские...

Импорт газа в Литву через терминал СПГ продолжает расти (3)

Через Клайпедский терминал сжиженного природного...

В Клайпеду идет небольшой груз СПГ от "Новатэка"

В Клайпеде в субботу ожидается новый небольшой груз...

TOP новостей

В этом литовском городе нет новостроек, а чтобы снять жилье, надо ждать в очереди (34)

Укмерге - небольшой город в центральной части Литвы, в...

Рождество и Новый год в Вильнюсе: куда пойти и чем заняться (23)

Вильнюс в период рождественских праздников...