Государства Европейского Союза следует тщательно проверять сделки с физическими лицами и фирмами из 23 стран и территорий, включая Саудовскую Аравию и Пакистан.
© Shutterstock nuotr.

Европейская комиссия обнародовала перечень стран, сделки с которыми могут представлять угрозу для Евросоюза. В черный список включены 23 государства и территории, где наблюдаются существенные недостатки в сфере борьбы против отмывания денег и финансирования терроризма, сообщает пресс-служба Еврокомиссии в среду, 13 февраля. Странам ЕС следует подвергать тщательной проверке финансовые операции с участием физических и юридических лиц, включая финансовые институты, из этих государств, говорится в заявлении.

Перечень составлен по результатам анализа, проведенного с учетом критериев Пятой директивы ЕС, регулирующей борьбу с отмыванием денег. В него включены, в частности, Афганистан, Пакистан, Иран, Ирак, Сирия, Ливия, Саудовская Аравия, Тунис, Йемен, Северная Корея, Багамские острова, Виргинские острова Соединенных Штатов, Панама, Эфиопия, Гана и Нигерия.

В ЕС "самые строгие стандарты для борьбы с отмыванием денег"

"Мы установили самые строгие в мире стандарты в предотвращении отмывания денег, но нам необходимо удостовериться в том, что в нашу финансовую систему не попадут незаконные доходы из других стран", — заявила комиссар ЕС по вопросам юстиции Вера Юрова.

Одобренный Еврокомиссией список передан Европейскому парламенту и Совету ЕС, которые, как ожидается, одобрят документ в течение месяца. После этого список и соответствующее распоряжение будут опубликованы в Официальном журнале ЕС и вступят в силу через 20 дней.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Вильнюсе и Таллине цены на горючее растут, в Риге - не меняются (6)

В Таллине и Вильнюсе на прошедшей рабочей неделе цены...

Компании США оценят потенциал новой газовой электростанции в Литве (14)

Американская компания Net Power и компания энергетических...

Возможны неполадки при оплате товаров онлайн с помощью карты Luminor (2)

С 22.30 вечера субботы до часу дня воскресенья возможны...

Какие "цеппелины" готовят в умном лазерном секторе Литвы? (21)

Лазер – первое, что всплывает, когда речь заходит о...

TOP новостей

Лидер "крестьян": я не оценил, насколько в мэрии важна личность (10)

Лидер Литовского союза крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ,...

Причиной смерти певицы Юлии Началовой стало заражение крови (3)

Певица Юлия Началова умерла из-за заражения крови. Об...