aA
Danske Bank сообщил, что расширяет проводимое в отношении эстонского ответвления дознание, основанное на анализе, согласно которому ряд недочетов в эстонском филиале фирмы привели к эпизодам по отмыванию денег в период с 2007 под 2015 гг.
Danske Bank: то, что произошло в Эстонии, недопустимо
© DELFI / Domantas Pipas

Danske Bank считает основным источником возникших проблем руководство эстонского подразделения, способствовавшее криминальной деятельности. В качестве трех основных недочетов авторы анализа указывают недостаточные правила выполнения требований по предотвращению отмывания денег, неадекватный внутренний контроль и контроль рисков, а также излишнюю сосредоточенность на проверке местных ведомств. Кроме того, руководство не уделяло должного внимания факторам безопасности.

”На данный момент фокус руководства эстонского филиала намного более сильный, внедрены и намного более эффективные механизмы контроля, — сказал исполнительный директор Danske Group Томас Ф. Борген. — То есть к настоящему моменту ситуация кардинально изменилась. Несмотря на то, что вопросами отмывания денег занимаются соответствующие ведомства, мы ясно видим, что направленные на борьбу с отмыванием действия отказались недостаточными. Это недопустимо”.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

rus.DELFI.lv
|Populiariausi straipsniai ir video
|Maža didelių žinių kaina