Через Swedbank, возможно, было отмыто около 9 млрд евро, пишет издание Bloomberg со ссылкой на шведский телеканал SVT. На Стокгольмской бирже акции банка упали на 2,6%.
© DELFI / Domantas Pipas

Через Swedbank предположительно прошло около 9 млрд евро (95 млрд шведских крон) подозрительных переводов. Это в два раза больше, чем сообщало SVT месяц назад.

В банке говорят, что "они очень серьёзно относятся к предотвращению и распознанию отмывания денег". Swedbank сообщил, что сумма, упомянутая в репортаже SVT, является суммой всех перечислений между Danske Bank и Swedbank с 2007 по 2015 год, которая появилась при оценке ряда индикаторов риска. Там указывают, что это не значит, что все проверенные банком транзакции на заре скандала в Danske Bank являются подозрительными.

В ноябре 2018 года прокуратура Дании предъявила Danske Bank обвинение в отмывании 150 млрд евро. В начале февраля этого года шведская корпорация SVT заявила о том, что денежный поток между балтийскими филиалами Danske Bank и Swedbank составлял не менее 5,8 млрд евро, а в нем есть перечисления от фирм, которые засветились громких скандалах, например, деле Сергея Магнитского.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Магия польских цен: литовский окорок – в три раза дешевле (52)

Литовская компания открыла магазин в Польше и продает...

Министр уволил Вайткуса с должности главы Клайпедского порта (11)

Освобожден от должности генеральный директор...

Revolut трудоустроил в Литве 30 работников (7)

Компания Revolut Bank UAB , которая готовится предоставлять в...

TOP новостей

Американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес: то, что затрагивает Украину, затрагивает Польшу, Литву, Беларусь "Я не исключаю блокады Одессы" (91)

Почему "доктрину Герасимова" не нужно так называть, в...

Магия польских цен: литовский окорок – в три раза дешевле (52)

Литовская компания открыла магазин в Польше и продает...

Синоптики предупреждают: в Вильнюсе скоро пойдет снег (2)

На странице "Вильнюс вживую" в Twitter жителей литовской...