Через Swedbank, возможно, было отмыто около 9 млрд евро, пишет издание Bloomberg со ссылкой на шведский телеканал SVT. На Стокгольмской бирже акции банка упали на 2,6%.
© DELFI / Domantas Pipas

Через Swedbank предположительно прошло около 9 млрд евро (95 млрд шведских крон) подозрительных переводов. Это в два раза больше, чем сообщало SVT месяц назад.

В банке говорят, что "они очень серьёзно относятся к предотвращению и распознанию отмывания денег". Swedbank сообщил, что сумма, упомянутая в репортаже SVT, является суммой всех перечислений между Danske Bank и Swedbank с 2007 по 2015 год, которая появилась при оценке ряда индикаторов риска. Там указывают, что это не значит, что все проверенные банком транзакции на заре скандала в Danske Bank являются подозрительными.

В ноябре 2018 года прокуратура Дании предъявила Danske Bank обвинение в отмывании 150 млрд евро. В начале февраля этого года шведская корпорация SVT заявила о том, что денежный поток между балтийскими филиалами Danske Bank и Swedbank составлял не менее 5,8 млрд евро, а в нем есть перечисления от фирм, которые засветились громких скандалах, например, деле Сергея Магнитского.

Официально открыта эстакада в Русне (9)

В Шилутском районе 18 мая была официально открыта...

В Риге падают цены на горючее, а в Вильнюсе и Таллине — растут (3)

В Вильнюсе и Таллинне на прошедшей рабочей неделе цены...

Банк Revolut ненадолго отсрочил начало своей деятельности в Литве (4)

Стартап финансовых технологий из Соединенного...

В Шяуляй открылся новый магазин сети Maxima (1)

В Шяуляй, на ул. Гумбинес, открылся новый магазин...

TOP новостей

Детекторы дыма всё ещё пугают, но после визита инспекторов положение меняется

1 Мая прошёл год после того, как вступили в силу новые...

Сейм Литвы ужесточил наказание за покупку научных работ (1)

Сейм Литвы на этой неделе принял поправки к Кодексу...

ГИК составил статистический портрет кандидата Литвы в Европарламент (13)

Отпраздновавший три месяца тому назад 51-летие мужчина,...

На "Евровидении-2019" в Тель-Авиве победили Нидерланды (83)

Первое место занял голландец Дункан Лоренс, Сергей...

Представителю Литвы на "Евровидении-2019" до финала не хватило лишь балла (19)

В субботу вечером выяснилось, что в следующем году "...