Через Swedbank, возможно, было отмыто около 9 млрд евро, пишет издание Bloomberg со ссылкой на шведский телеканал SVT. На Стокгольмской бирже акции банка упали на 2,6%.
© DELFI / Domantas Pipas

Через Swedbank предположительно прошло около 9 млрд евро (95 млрд шведских крон) подозрительных переводов. Это в два раза больше, чем сообщало SVT месяц назад.

В банке говорят, что "они очень серьёзно относятся к предотвращению и распознанию отмывания денег". Swedbank сообщил, что сумма, упомянутая в репортаже SVT, является суммой всех перечислений между Danske Bank и Swedbank с 2007 по 2015 год, которая появилась при оценке ряда индикаторов риска. Там указывают, что это не значит, что все проверенные банком транзакции на заре скандала в Danske Bank являются подозрительными.

В ноябре 2018 года прокуратура Дании предъявила Danske Bank обвинение в отмывании 150 млрд евро. В начале февраля этого года шведская корпорация SVT заявила о том, что денежный поток между балтийскими филиалами Danske Bank и Swedbank составлял не менее 5,8 млрд евро, а в нем есть перечисления от фирм, которые засветились громких скандалах, например, деле Сергея Магнитского.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Вильнюсе и Таллине цены на горючее растут, в Риге - не меняются (6)

В Таллине и Вильнюсе на прошедшей рабочей неделе цены...

Компании США оценят потенциал новой газовой электростанции в Литве (14)

Американская компания Net Power и компания энергетических...

Возможны неполадки при оплате товаров онлайн с помощью карты Luminor (2)

С 22.30 вечера субботы до часу дня воскресенья возможны...

Какие "цеппелины" готовят в умном лазерном секторе Литвы? (21)

Лазер – первое, что всплывает, когда речь заходит о...

TOP новостей

Лидер "крестьян": я не оценил, насколько в мэрии важна личность (16)

Лидер Литовского союза крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ,...

Причиной смерти певицы Юлии Началовой стало заражение крови (4)

Певица Юлия Началова умерла из-за заражения крови. Об...