В октябре прошлого года Центробанк наказал компанию штрафом в 245 тыс. евро за грубые нарушения превенции отмывания денег и финансирования терроризма, а также указал не предоставлять услуги платежей определенным группам клиентов.

"С учетом того, что учреждение прибегло к действиям и устранило большинство нарушений и недостатков, выявленных во время инспекции, а также активно устраняется оставшиеся недочеты, Служба надзора Банка Литвы решила отозвать ограничения", – говорится в сообщении БЛ.

Центробанк сообщал, что компания ненадлежащим образом проверяла личность клиентов, халатно оценивала их риски, информация о клиентах не была подробной, не обновлялась вовремя. Кроме того, учреждение не оценило риски деятельности, у компании не было внутренних процедур аудита.

Эта компания была в третий раз оштрафована за нарушения требований превенции отмывания денег и финансирования терроризма.

По данным Реестрового центра, акции Secure Nordic Payments принадлежат Аудрюсу Раманаускасу, компании Mitikai, находящейся в управлении члена правления Secure Nordic Payments Тадаса Кведараса, и компании Blue Ocean Invest. Акционеров последний BNS проверить не удалось.

Поделиться
Комментарии