aA
Банк Литвы (БЛ, Центробанк) отозвал ограничения, введенные в отношении компании Secure Nordic Payments (бывшая MisterTango), которая оказывает услуги платежей и электронных денег, однако и далее будет пристально следить за ее деятельностью, сообщил БЛ.
Центробанк Литвы отозвал ограничения в отношении Secure Nordic Payments
© DELFI / Kiril Čachovskij

В октябре прошлого года Центробанк наказал компанию штрафом в 245 тыс. евро за грубые нарушения превенции отмывания денег и финансирования терроризма, а также указал не предоставлять услуги платежей определенным группам клиентов.

"С учетом того, что учреждение прибегло к действиям и устранило большинство нарушений и недостатков, выявленных во время инспекции, а также активно устраняется оставшиеся недочеты, Служба надзора Банка Литвы решила отозвать ограничения", – говорится в сообщении БЛ.

Центробанк сообщал, что компания ненадлежащим образом проверяла личность клиентов, халатно оценивала их риски, информация о клиентах не была подробной, не обновлялась вовремя. Кроме того, учреждение не оценило риски деятельности, у компании не было внутренних процедур аудита.

Эта компания была в третий раз оштрафована за нарушения требований превенции отмывания денег и финансирования терроризма.

По данным Реестрового центра, акции Secure Nordic Payments принадлежат Аудрюсу Раманаускасу, компании Mitikai, находящейся в управлении члена правления Secure Nordic Payments Тадаса Кведараса, и компании Blue Ocean Invest. Акционеров последний BNS проверить не удалось.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

После неприятного похолодания в Литву вернется теплая погода (18)

Многие отдыхающие в это время недовольны погодой в...

Полицию заинтересовало обещание за деньги устроить счастливую любовь (13)

Если не везет в любви, не стоит отчаиваться, надо лишь...

Заброшенное место захоронения разорили, вероятно, "черные" археологи (1)

В Литве есть жители, которые устраивают свалки в самых...

Витаутас Ландсбергис: оказывать сопротивление или кротко лечь под БелАЭС? (235)

Профессор Витаутас Ландсбергис на заседании Союза...

|Maža didelių žinių kaina