Центробанк (Банк Литвы) утверждает, что не располагает фактами, которые бы могли подтвердить информацию шведских СМИ о связях шведской финансовой группы Swedbank, включая принадлежащий ей банк в Литве, с сирийской программой химического оружия.
© DELFI / Karolina Pansevič

Однако директор службы надзора БЛ Витаутас Валвонис подтвердил, что в ходе проводимого сейчас широкомасштабного международного расследования возможного отмывания денег через Danske Bank, Swedbank и другие банки, собирается и анализируется информация, связанная с этим эпизодом.

"Сегодня у нас нет фактов или доказательств, которые бы подтвердили утверждения, появившиеся в СМИ. Такую публичную информацию мы оценивает очень осторожно, особенно потому, что в данный момент ведется широкомасштабное расследование, которое проводит шведский орган надзора, при сотрудничестве с Банком Литвы и другими органами надзора Балтийских стран", – отметил В. Валвонис в комментарии BNS.

Он утверждает, что БЛ передаст всю информацию, связанную с расследованием, Службе расследования финансовых преступлений (СРФП) Литвы, которая отвечает за расследование незаконных операций с деньгами.

Шведская газета Dagens Industri в понедельник сообщила, что, по ее данным, шведский Swedbank связан со сделкой, которой финансировалась сирийская программа химического оружия. Утверждается, что в ней, по данным портала vz.lt, участвовали и клиенты Swedbank в Литве, заключившие сделку с одним или более клиентами банка с непрозрачной репутацией FBME.

Первым в Литве эту информацию опубликовал портал деловых новостей vz.lt, он сообщил, что правоохранительные органы США уже задали вопросы о связях Swedbank с банком FBME.

Dagens Industri утверждает, что FBME был закрыт в 2017 году, после того, как выяснились связи с сирийской программой химического оружия. Американские органы финансового надзора еще раньше ограничили доступ FBME к финансовой системе США, поскольку банк связывали с незаконной торговлей оружием, наркотиками, финансированием террористов и операциями по отмыванию денег.

Квартира за 30 000 евро в Вильнюсе: какие есть варианты (31)

Один из основных факторов, ограничивающих во время...

Временно останавливаются торги акциями Grigeo

В пятницу на Вильнюсской фондовой бирже Nasdaq временно...

В прошлом году пассажиропоток airBaltic в Литве вырос на 18% (1)

Латвийская авиакомпания airBaltic в 2019 году обслужила в...

TOP новостей

Квартира за 30 000 евро в Вильнюсе: какие есть варианты (31)

Один из основных факторов, ограничивающих во время...

Кое в чем Вильнюс обошел немецкие города: Шимашюс говорит о движении дронов (16)

По словам "капитана" Кремниевой долины предпринимателя...

В Литве для желающих развестись - новые требования и расходы (25)

С Нового года в Литве вступил в силу закон об...

Перекрестки превратились в капканы, но только по вине водителей (6)

Все чаще ДТП происходят в местах пересечения дорог....