Центробанк (Банк Литвы) утверждает, что не располагает фактами, которые бы могли подтвердить информацию шведских СМИ о связях шведской финансовой группы Swedbank, включая принадлежащий ей банк в Литве, с сирийской программой химического оружия.
© DELFI / Karolina Pansevič

Однако директор службы надзора БЛ Витаутас Валвонис подтвердил, что в ходе проводимого сейчас широкомасштабного международного расследования возможного отмывания денег через Danske Bank, Swedbank и другие банки, собирается и анализируется информация, связанная с этим эпизодом.

"Сегодня у нас нет фактов или доказательств, которые бы подтвердили утверждения, появившиеся в СМИ. Такую публичную информацию мы оценивает очень осторожно, особенно потому, что в данный момент ведется широкомасштабное расследование, которое проводит шведский орган надзора, при сотрудничестве с Банком Литвы и другими органами надзора Балтийских стран", – отметил В. Валвонис в комментарии BNS.

Он утверждает, что БЛ передаст всю информацию, связанную с расследованием, Службе расследования финансовых преступлений (СРФП) Литвы, которая отвечает за расследование незаконных операций с деньгами.

Шведская газета Dagens Industri в понедельник сообщила, что, по ее данным, шведский Swedbank связан со сделкой, которой финансировалась сирийская программа химического оружия. Утверждается, что в ней, по данным портала vz.lt, участвовали и клиенты Swedbank в Литве, заключившие сделку с одним или более клиентами банка с непрозрачной репутацией FBME.

Первым в Литве эту информацию опубликовал портал деловых новостей vz.lt, он сообщил, что правоохранительные органы США уже задали вопросы о связях Swedbank с банком FBME.

Dagens Industri утверждает, что FBME был закрыт в 2017 году, после того, как выяснились связи с сирийской программой химического оружия. Американские органы финансового надзора еще раньше ограничили доступ FBME к финансовой системе США, поскольку банк связывали с незаконной торговлей оружием, наркотиками, финансированием террористов и операциями по отмыванию денег.

Литва ждет притока инвесторов из ФРГ (10)

Товарообмен между Германией и Литвой в 2018 году...

В Клайпеду идет большой груз СПГ (36)

В Клайпеду в начале следующей недели придет новый груз...

Французская Idex покупает Danpower Baltic (1)

Контролируемая одной из крупнейших в Европе...

Литовский рынок подержанных автомобилей в этом году вырос на 4% (6)

В Литве за семь месяцев этого года зарегистрировано...

TOP новостей

Эксперты назвали величайшую угрозу Литве – бездействие власти может стать роковым (12)

ООН прогнозирует, что в Литве в конце XXI века будет жить...

Власти Вильнюса собираются реставрировать фонари на Лукишкской площади (50)

Самоуправление Вильнюса оценивает возможности...

В Литве через продукты питания распространяются опасные инфекционные болезни (33)

В Литве в этом году участились случаи возникновения...

В Литву грядёт тропическая погода (8)

В субботу погодные условия в Литве будут...