В минувшую пятницу сотрудники Службы расследования финансовых преступлений в столице у одного финансового ведомства остановили Mercedes Benz, в котором находились 4 мужчин, один из них - гражданин Украины, остальные – граждане Литвы.

Во время проверки авто следователи обнаружили в рюкзаке и картонной коробке около 700 000 евро.

В тот же день в сейфе, который вышеупомянутый гражданин Украины, 1988 г.р. арендует в финансовом ведомстве, обнаружили еще 550 000 евро наличными, а во время обыска в квартире, которую он арендует, нашли еще 50 000 евро.

По данным СРФП, гражданин Украины возглавлял зарегистрированную в Вильнюсе компанию, в которой было несколько работников. Выяснилось, что гражданин Украины не декларировал ввоз в Литву миллионной суммы.

По предварительным данным, как задержанный украинец, так и граждане Литвы, не получают в Литве доходы, за счет которых можно было объяснить наличие 1,3 млн. евро.

Следователи ведут расследование по факту незаконного обогащения. Мужчинам предъявлены обвинения в незаконном обогащении. Расследование возглавляет Вильнюсская окружная прокуратура.

Поделиться
Комментарии