В районе вокзала прикрыли возможность "отмывать" деньги

В столице наказан бывший управляющий крупнейшего обменника, в котором принимались наличные, действовавшего в районе вокзала, П.Й.

Такое решение принял Вильнюсский участковый суд после проверки, проведенной Службой расследования финансовых преступлений.

Бывший управляющий получил штраф за "отмывание" денег.

СРФП во время проверки установила, что в отделении одного кредитного ведомства, обменивая деньги, не устанавливали личность владельца денег, как это требует закон.

По нынешнему закону, работник банка перед тем как обменять деньги, если сумма превышает 6000 евро (20 717 литов), обязан получить у клиента его личные данные.

СРФП уделяет большое внимание операциям по обмену валюты, поскольку были установлены случаи, когда пытались обменять деньги, полученные за счет "теневого" бизнеса.