aA
В столице наказан бывший управляющий крупнейшего обменника, в котором принимались наличные, действовавшего в районе вокзала, П.Й.
В районе вокзала прикрыли возможность "отмывать" деньги
© A.Didžgalvio nuotr.

Такое решение принял Вильнюсский участковый суд после проверки, проведенной Службой расследования финансовых преступлений.

Бывший управляющий получил штраф за "отмывание" денег.

СРФП во время проверки установила, что в отделении одного кредитного ведомства, обменивая деньги, не устанавливали личность владельца денег, как это требует закон.

По нынешнему закону, работник банка перед тем как обменять деньги, если сумма превышает 6000 евро (20 717 литов), обязан получить у клиента его личные данные.

СРФП уделяет большое внимание операциям по обмену валюты, поскольку были установлены случаи, когда пытались обменять деньги, полученные за счет "теневого" бизнеса.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Витаутас Ландсбергис: оказывать сопротивление или кротко лечь под БелАЭС? (190)

Профессор Витаутас Ландсбергис на заседании Союза...

Все 4 новых случая коронавируса установили в Вильнюсском округе (3)

За прошедшие сутки в Литве установили 4 новых случая...

Обновлен список стран, гражданам которых запрещено приезжать в Литву (11)

С 13 июля в Литву не смогут приехать жители Швеции,...

|Maža didelių žinių kaina