31-летнюю Сасите, которая проживает в Лондоне, признали виновной в приобретении имущества за счет средств, вырученных от преступной деятельности, хранении такого имущества и в том, что она выдавала себя за другого человека. Суд окончательное решение по ее делу вынесет в январе 2017 года.
Двое других фигурантов дела – Михаэль Форан (27) и Каллан Генри (27) на этой неделе были осуждены за мошенничество. Форана приговорили к 4,5 годам лишения свободы, а Генри - к 1,5 годам.
Сасите была членом преступной группировки, занимающейся мошенничеством, пользовавшейся фиктивными компаниями.
Члены группировки обманули 78 человек, продавая кредиты на углекислый газ через компанию London Carbon Credit Company Ltd (LCCC).
Еще 12 человек были обмануты через пенсионный фонд Henderson International Associates (HIA), который эти кредиты переводил в пенсии.
В обоих случаях эти кредиты не имели никакой ценности. В общей сложности банда завладела 2.3 млн. фунтов стерлингов.
Мошенники использовали виртуальные офисы, у них были профессиональные сайты в интернете.
Детективы Operation Falcon Complex Fraud Team в ходе расследования задержали 12 подозреваемых, 7 были осуждены еще в августе этого года.
Утверждают, что Сасите знала о деятельности преступной группировки. Она купила недвижимость за деньги, полученные в результате мошенничества и всем официально говорила, что работает в компании HIA.
Она действовала заодно с партнером Владимиром Русаличевым, который в августе был приговорен к 5 годам лишения свободы.