aA
Сергей Рахинштейн, которого считают одним из самых состоятельных людей в Литве (ему принадлежат около 30 торговых центров, арендуемых Norfa, Rimi и Maxima), попался в поле зрения Службы по расследованию финансовых преступлений, пишет Lietuvos rytas.
"Теневой" миллионер ставил во главу компаний бездомных
© Corbis

Служащие этой службы и Вильнюсской окружной прокуратуры обвиняют Рахинштейна в том, что от имени бездомных и бродяг он открыл сеть фиктивных предприятий, через которую легализовал около 10 млн. литов и присвоил почти 2 млн. литов НДС.

Сам Рахинштейн не подписал ни единого документа, у него не было и акций предприятий, замешанных в афере, однако следователям удалось найти доказательства, что преступления совершал он через посредников.

Рахинштейна погубила и жадность. Он получил на афере большую прибыль, а своим сообщникам заплатил копейки.

Одним из основных свидетелей стал бездомный Наримантас Шимялис, которого миллионер сделал директором нескольких фиктивных компаний. Этот свидетель находится под охраной.

В процессе расследования при таинственных обстоятельствах уже умерли некоторые подозреваемые и свидетели, поэтому служащие боятся за Шимялиса.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
|Populiariausi straipsniai ir video
|Maža didelių žinių kaina