aA
Служба финансовых преступлений (СФПР) сообщила, что при сотрудничестве с литовскими финансовыми учреждениями и иностранными подразделениями финансовой разведки преградила путь возможной международной схеме отмывания денег.
СФПР: путем отмывания денег надеялись легализовать 2,9 млн. евро
© DELFI (D.Sinkevičiaus nuotr.)

Благодаря этой схеме в Литве и других государствах пытались легализовать 2,9 млн. евро.

СРФП выявила, что на литовский банковский счет германской компании, которая занимается инвестициями в ценные бумаги, из Грузии было переведено 2,9 млн. евро. Позднее, как предполагается, часть суммы должна была быть переведена в Нигерию. В связи с подозрениями в отмывании денег было применено ограничение прав собственности - средства были арестованы.

СРФП выясняет происхождение средств, переведенных из Грузии, выявляет лиц и компании, которые участвовали в этой схеме отмывания денег.

Этим расследованием руководит Каунасская окружная прокуратура.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

BNS
Naujienų agentūros BNS informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo neleidžiama.
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Премьер Литвы опроверг слухи о введении карантина с 16 октября (7)

В обществе и в социальных сетях распространяют слухи о...

Опрос перед выборами в парламент Литвы: идет ожесточенная борьба (91)

До парламентских выборов в Литве времени осталось...

За последние сутки в Литве установили 115 случаев коронавируса (20)

За последние сутки в Литве установили 115 новых случаев...

|Maža didelių žinių kaina