aA
Прокуроры Каунасской окружной прокуратуры раскрыли сложную схему мошенничества международной преступной группировки и выяснили факт незаконной торговли нефтепродуктами. Организованная группировка из граждан Литвы и Латвии, реализовав горючее скрыла около 8 млн. евро НДС.
Раскрыта афера с горючим: мошенники скрыли 8 млн. евро налогов
© AP/Scanpix

Правда, пока конкретные названия компаний не указывают. Утверждают, что больше всего торговали дизельным топливом и скрывали налоги. Торговали около года через ряд посредников, чтобы было сложнее выяснить, какое количество горючего покупали и продавали.

Утверждают, что главари преступной группировки любили роскошь, ездили на новых внедорожниках Audi Q7.

Расследование было начато в июне 2015 года.

"За это преступление грозит лишение свободы на срок до 8 лет", - сказал главный прокурор КОП Дарюс Валкавичюс.

"Была получена информация, что при реализации горючего в бюджет не поступило 8 млн. евро НДС. Тут действовал международный элемент. Нам удалось сотрудничество с Латвией, определенные действия проводились в Латвии. Нам удалось собрать достаточно данных о схеме", - сказал Валкавичюс.

На минувшей неделе решением Каунасского участкового суда были задержаны 5 подозреваемых, 4 из них задержаны на срок от 10 суток до месяца. Трое подозреваемых - граждане Латвии. Утверждают, что группировка действовала в Латвии, Эстонии, Польше и Румынии.

"Международная группировка занималась торговлей горючим, которое реализовывала в Литве. Стоит признать, что в схеме использовали 4 неработающие компании, а их возглавляли асоциальные лица. Предоставляли ложные декларации, фиктивные продажи и покупки у румынской фиктивной компании", - сказал глава Каунасского отделения Службы расследования финансовых преступлений Альвидас Пацкявичюс.

"Горючее в Литву поступало не напрямую, а через подозрительных посредников", - сказал представитель ГНИ Артурас Клераускас

Утверждают, что во время обысков в Латвии обнаружили крупные суммы наличных – около 70 000 евро.

"Основная наша цель – вернуть деньги государству", - сказал Валкавичюс.

В ноябре в Каунасе провели обыски на нескольких АЗС, однако не сообщают, связаны ли они с этим делом.

ru.DELFI.lt
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.

TOP новостей

Кто на самом деле стоит за спиной Наркевича: им и тень Кремля не страшна (265)

Дискриминация по национальному признаку. Оценивать по...

Новые правила в Литве действуют давно, но водители еще их не усвоили (33)

Несмотря на то, что некоторые муниципалитеты в Литве...

Глава Vilniaus vandenys о загрязнениях: все расходы взыщем с компаний (10)

Генеральный директор Vilniaus vandenys Марюс Швайкаускас...

Крупнейшие зарплаты в Литве – в компаниях иностранного капитала (3)

Самые высокие зарплаты в Литве в 2018 году платили...