Правда, пока конкретные названия компаний не указывают. Утверждают, что больше всего торговали дизельным топливом и скрывали налоги. Торговали около года через ряд посредников, чтобы было сложнее выяснить, какое количество горючего покупали и продавали.
Утверждают, что главари преступной группировки любили роскошь, ездили на новых внедорожниках Audi Q7.
Расследование было начато в июне 2015 года.
"За это преступление грозит лишение свободы на срок до 8 лет", - сказал главный прокурор КОП Дарюс Валкавичюс.
"Была получена информация, что при реализации горючего в бюджет не поступило 8 млн. евро НДС. Тут действовал международный элемент. Нам удалось сотрудничество с Латвией, определенные действия проводились в Латвии. Нам удалось собрать достаточно данных о схеме", - сказал Валкавичюс.
На минувшей неделе решением Каунасского участкового суда были задержаны 5 подозреваемых, 4 из них задержаны на срок от 10 суток до месяца. Трое подозреваемых - граждане Латвии. Утверждают, что группировка действовала в Латвии, Эстонии, Польше и Румынии.
"Международная группировка занималась торговлей горючим, которое реализовывала в Литве. Стоит признать, что в схеме использовали 4 неработающие компании, а их возглавляли асоциальные лица. Предоставляли ложные декларации, фиктивные продажи и покупки у румынской фиктивной компании", - сказал глава Каунасского отделения Службы расследования финансовых преступлений Альвидас Пацкявичюс.
"Горючее в Литву поступало не напрямую, а через подозрительных посредников", - сказал представитель ГНИ Артурас Клераускас
Утверждают, что во время обысков в Латвии обнаружили крупные суммы наличных – около 70 000 евро.
"Основная наша цель – вернуть деньги государству", - сказал Валкавичюс.
В ноябре в Каунасе провели обыски на нескольких АЗС, однако не сообщают, связаны ли они с этим делом.
