Власти США начали расследовать отмывание денег через Danske Bank. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Речь идет о подозрительных транзакциях через эстонский филиал банка, сообщает rus.err.ee.
Danske Bank
© DELFI / Karolina Pansevič

Крупнейший банк Германии — Deutsche Bank — тем временем еще три года назад предупреждал банк Danske, что приемлемо обслуживать только каждого десятого клиента эстонского филиала, передает "Актуальная камера" со ссылкой на издание Financial Times.

Deutsche Bank прекратил отношения с эстонской дочкой Danske, поскольку происхождение средств на счетах нерезидентов вызывало беспокойство.

Один из высокопоставленных работников Deutsche Bankа советовал Danske прекратить отношения с клиентами из Молдовы и теми, кто переводит деньги в Молдову. Согласно опубликованному в Дании рапорту, эти предупреждения дошли до Danske банка, однако не были приняты во внимание.

Напомним, расследование скандала с отмыванием денег через эстонский филиал Danske банка в 2007-2015 годах касается транзакций объемом в 150 миллиардов долларов.

rus.delfi.ee
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Число погибших при крушении парома в Танзании резко возросло

Число погибших в результате крушения пассажирского...

После столкновения Hyundai оказался на другом автомобиле (2)

21 сентября, в 10.20 ч., в Вильнюсе , на перекрестке ул....

В ДТП погиб 18-летний водитель Opel (1)

21 сентября, в 7.36 ч., по номеру 112 поступило сообщение о...

В Вильнюсском районе в ДТП погиб мотоциклист (1)

20 сентября после обеда в Вильнюсском районе произошло...

TOP новостей

Экономист о ценах в Литве: у нас есть старая серьезная проблема (29)

Попытка снизить цены ни к чему не приводить, поскольку...

Центральная часть Вильнюса закрыта для автомобилей: за нарушения ждут штрафы (9)

Папа римский Франциск прибудет в Литву в выходные,...

Балтийские каникулы Жени. Где самая европейская Европа, и чей кролик? (37)

Из всего увиденного эта Европа – самая европейская....

Погода во время визита папы римского будет неприятной (6)

По словам синоптиков, во время визита папы римского...

В Каунасе открылся магазин для избранных (8)

В редакцию портала Kas vyksta Kaune обратились жители...