Власти США начали расследовать отмывание денег через Danske Bank. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Речь идет о подозрительных транзакциях через эстонский филиал банка, сообщает rus.err.ee.
Danske Bank
© DELFI / Karolina Pansevič

Крупнейший банк Германии — Deutsche Bank — тем временем еще три года назад предупреждал банк Danske, что приемлемо обслуживать только каждого десятого клиента эстонского филиала, передает "Актуальная камера" со ссылкой на издание Financial Times.

Deutsche Bank прекратил отношения с эстонской дочкой Danske, поскольку происхождение средств на счетах нерезидентов вызывало беспокойство.

Один из высокопоставленных работников Deutsche Bankа советовал Danske прекратить отношения с клиентами из Молдовы и теми, кто переводит деньги в Молдову. Согласно опубликованному в Дании рапорту, эти предупреждения дошли до Danske банка, однако не были приняты во внимание.

Напомним, расследование скандала с отмыванием денег через эстонский филиал Danske банка в 2007-2015 годах касается транзакций объемом в 150 миллиардов долларов.

rus.delfi.ee
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Автомобиль сбил выбежавшую на дорогу женщину

В пятницу поздно вечером, в 23.10 ч., на Западной объездной...

Массовое ДТП в Вильнюсе: движение парализовано (15)

14 декабря литовскую столицу сковали заторы. В пиковое...

В Вильнюсе задержан вооруженный ножом грабитель из "Парка сказок" (7)

Криминалисты ГПК Вильнюсского округа задержали...

В Клайпеде нетрезвая женщина совершила ДТП (2)

13 декабря, в 19.30 ч., на ул. Парижской коммуны, в Клайпеде,...

TOP новостей

Исследование: какая зарплата нужна для достойной жизни в Вильнюсе (36)

Компания Baltic Salary Survey , которая исследует зарплаты в...

Новый президентский рейтинг – неприятный сюрприз для одного из кандидатов  снизился рейтинг Сквернялиса (130)

Рейтинг кандидата в президенты от консерваторов...

В Украине появилась объединенная православная церковь (127)

Главой новой церкви стал митрополит Епифаний из...