aA
Власти США начали расследовать отмывание денег через Danske Bank. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Речь идет о подозрительных транзакциях через эстонский филиал банка, сообщает rus.err.ee.
Danske Bank
Danske Bank
© DELFI / Karolina Pansevič

Крупнейший банк Германии — Deutsche Bank — тем временем еще три года назад предупреждал банк Danske, что приемлемо обслуживать только каждого десятого клиента эстонского филиала, передает "Актуальная камера" со ссылкой на издание Financial Times.

Deutsche Bank прекратил отношения с эстонской дочкой Danske, поскольку происхождение средств на счетах нерезидентов вызывало беспокойство.

Один из высокопоставленных работников Deutsche Bankа советовал Danske прекратить отношения с клиентами из Молдовы и теми, кто переводит деньги в Молдову. Согласно опубликованному в Дании рапорту, эти предупреждения дошли до Danske банка, однако не были приняты во внимание.

Напомним, расследование скандала с отмыванием денег через эстонский филиал Danske банка в 2007-2015 годах касается транзакций объемом в 150 миллиардов долларов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

rus.delfi.ee
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

В студии Delfi: Беларусь после "выборов". Что дальше? (59)

Тысячи белорусов вышли на улицы городов, протестуя...

Светлана Тихановская объявила себя победителем выборов президента Беларуси (175)

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская не...

Литовское взморье: алкоголь льется рекой, люди приносят даже свои бокалы (13)

В жаркую погоду отдыхающие несут алкоголь на пляж. В...

|Maža didelių žinių kaina