Власти США начали расследовать отмывание денег через Danske Bank. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Речь идет о подозрительных транзакциях через эстонский филиал банка, сообщает rus.err.ee.
Danske Bank
© DELFI / Karolina Pansevič

Крупнейший банк Германии — Deutsche Bank — тем временем еще три года назад предупреждал банк Danske, что приемлемо обслуживать только каждого десятого клиента эстонского филиала, передает "Актуальная камера" со ссылкой на издание Financial Times.

Deutsche Bank прекратил отношения с эстонской дочкой Danske, поскольку происхождение средств на счетах нерезидентов вызывало беспокойство.

Один из высокопоставленных работников Deutsche Bankа советовал Danske прекратить отношения с клиентами из Молдовы и теми, кто переводит деньги в Молдову. Согласно опубликованному в Дании рапорту, эти предупреждения дошли до Danske банка, однако не были приняты во внимание.

Напомним, расследование скандала с отмыванием денег через эстонский филиал Danske банка в 2007-2015 годах касается транзакций объемом в 150 миллиардов долларов.

rus.delfi.ee

В Литве выйти раньше на свободу попытались шестеро осужденных пожизненно

Использовать поправку к закону и раньше выйти на...

Литовские пограничники задержали россиянина, ехавшего на угнанном мотоцикле (1)

23 мая пагегяйские пограничники задержали въехавшего в...

За сутки в ДТП пострадали трое детей на самокатах (7)

22 мая в ДТП попали трое несовершеннолетних на...

TOP новостей

В Паланге на взморье разбросают 40 кг янтаря (43)

В субботу и воскресенье в Паланге пройдут...

Забрать нельзя отдать: как в Литве изымают детей из семей, и при чем тут политика (17)

Принятый в Литве закон, позволяющий забрать ребенка из...

Via Carpatia: через Карпаты сквозь Европу (6)

Международный проект Via Carpatia призван пополнить ряд...

В Литве досрочно проголосовали 9,56% избирателей (4)

Во втором туре выборов президента Литвы за пять дней...