В Киеве разоблачили группу финансовых брокеров, которые обманули граждан на 70 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры 13 марта.
JAV doleriai
© Shutterstock

Преступная группа действовала на территории нескольких городов Украины. Один из ее офисов располагался в городе Киеве.

Участники группы во главе с 43-летним мужчиной организовали мошенническую схему: за деньги они сообщали ложную информации о гарантированной возможности получения сверхприбылей на международном финансовом рынке через созданную организацию - финансовую пирамиду "Forex Trend".

Для реализации схемы злоумышленники создали интернет-сайт, на котором потенциальным вкладчикам предлагалось инвестировать денежные средства. После регистрации и авторизации на сайте инвесторам предоставлялся личный электронный кабинет, через который предлагалось осуществить денежный взнос.

Мошенники нацеливали клиентов на максимальный размер взноса, мотивируя тем, что чем больше сумма внесенных средств, тем больше вероятность успешного проведения торгов.

Затем злоумышленники за счет денег вкладчиков проводили финансовые операции на международном финансовом рынке. При этом созданный ими интернет-сайт не позволял инвесторам по своему усмотрению распоряжаться внесенными денежными средствами.

В дальнейшем злоумышленники подыскивали лиц для создания субъектов хозяйственной деятельности, через банковские счета которых выводили денежные средства "инвесторов", нанеся последним ущерб на сумму свыше 70 млн гривен.

Отмечается, что в настоящее время в уголовном производстве потерпевшими признаны 16 граждан.

Правоохранители пока установили трех организаторов сделки. Им объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.

"В связи с тем, что указанные лица скрываются от правоохранительных органов, они объявлены в розыск и получено разрешение на их задержание. На имущество нарушителей наложен арест", - сообщает прокуратура.

На уточняющий вопрос о подозреваемых пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец отметила "Украинской правде" следующее:

"Мы знаем, кто это, арестовали их имущество (квартиры, земельные участки). Сейчас принимаем меры для задержания".

Досудебное расследование продолжается.

В феврале правоохранители разоблачили большую аферу по продаже акций компании "Tesla Motors Inc". Мошенники под видом продажи ценных бумаг американской компании завладевали средствами граждан.

Полиция задержала двух человек. Суд отправил их под арест.

Украинская правда

Коломойский предложил Зеленскому объявить в Украине дефолт (10)

Олигарх Игорь Коломойский, вернувшийся в Украину после...

Президент Израиля шокирован советом не носить евреям в ФРГ кипу (1)

Реувен Ривлин предостерег правительство ФРГ от...

Трамп в Японии заявил о доверии к Ким Чен Ыну (1)

Ядерные испытания КНДР стали одной из основных тем...

TOP новостей

Гитанас Науседа выступил с речью на площади С.Даукантаса: отныне все будет иначе (3)

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа обратился к...

Источники DELFI: выясняются результаты выборов в Европарламент (2)

Появились предварительные данные по результатам...

Малдейкене о мандате в ЕП: это – абсолютная, ошеломительная победа

Литовский депутат, экономист Аушра Малдейкене ,...