Зарегистрированную в Финляндии и принадлежащую иностранным владельцам компанию подозревают в отмывании миллионов евро. СМИ ранее связывали деятельность компании с Россией.
Namelis Suomijoje „Nolla“
© Gamintojo atstovų archyvas

Семь человек допрошены, двое задержаны в связи с масштабными обысками по десяткам адресов на юго-западе Финляндии, в провинции Варсинайс-Суоми и на островах, прилегающих к ее административному центру — Турку. Об этом в воскресенье, 23 сентября, пишет шведскоязычная газета Финляндии Hufvudstadsbladet.

По данным издания, центральная криминальная полиция Финляндии, занимающаяся, в частности, борьбой с экономической преступностью, подозревает в отмывании многомиллионных сумм зарегистрированную в Финляндии и принадлежащую иностранным владельцам компанию. Кроме того, речь идет о налоговых преступлениях, использовании незаконной рабочей силы и правонарушениях в сфере бухгалтерского учета.

Название фирмы правоохранительными органами не разглашается. По данным издания Åbo Underrättelser, основным фигурантом является Airiston Helmis, занимающаяся предоставлением туристических услуг и арендой недвижимости.

Ранее финская газета Iltalehti связывала ее деятельность с Россией. В полиции Финляндии отмечают, что владельцы компании — выходцы "из одной из стран ЕС", а в числе допрошенных — представители различных государств.

Беспрецедентная полицейская операция

По сведениям Hufvudstadsbladet, масштабная полицейская операция провалилась при поддержке вертолетов, самолетов и судов береговой охраны. В небе к северу от города Паргас и до острова Корпо до второй половины дня понедельника, 24 сентября, в этой связи введен запрет на полеты гражданской авиации и беспилотников. На работе международного аэропорта Турку эти меры не отразятся.

Для сбора информации полиция Финляндии направила запросы соответствующим структурам в ЕС и Европе за пределами Евросоюза.

Ранее датские следователи, специализирующиеся на раскрытии преступлений в сфере экономики, сообщили, что в отношении Danske Bank проводится проверка на предмет возможного отмывания денег через эстонский филиал этого банка. По сообщению газеты The Wall Street Journal, следователи изучают, в частности, подозрительные операции на сумму до 150 млрд долларов, осуществлявшиеся в этот период "предприятиями со связями с Россией и бывшим СССР".

Deutsche Welle

Калифорния запретила производство и продажу изделий из меха (1)

В Немецком бюро по защите животных похвалили вводимый в...

СМИ сообщили, что суд в Испании снял с каталонцев обвинение в "мятеже"

Девять каталонских политиков по-прежнему обвиняются в...

Киев возмущен встречей Эрдогана с крымскими депутатами (29)

Возмущение Украины вызвал опубликованный в соцсетях...

Эквадорский президент приказал армии занять улицы столицы

Президент Эквадора Ленин Морено вывел на столичные...

TOP новостей

Знаменитый молочник продал коров: надо признать, что мы проиграли полякам (54)

"В течение последних 10 лет я готовил молодежь себе на...

Крепости Грузии: в горы за покоем и ... адреналином (50)

Высокогорные крепости Шатили и Муцо в Хевсурети –...

Банк SEB ошибочно списал деньги нескольким сотням клиентов (2)

В воскресенье банк SEB ошибочно списал деньги нескольким...