Зарегистрированную в Финляндии и принадлежащую иностранным владельцам компанию подозревают в отмывании миллионов евро. СМИ ранее связывали деятельность компании с Россией.
Namelis Suomijoje „Nolla“
© Gamintojo atstovų archyvas

Семь человек допрошены, двое задержаны в связи с масштабными обысками по десяткам адресов на юго-западе Финляндии, в провинции Варсинайс-Суоми и на островах, прилегающих к ее административному центру — Турку. Об этом в воскресенье, 23 сентября, пишет шведскоязычная газета Финляндии Hufvudstadsbladet.

По данным издания, центральная криминальная полиция Финляндии, занимающаяся, в частности, борьбой с экономической преступностью, подозревает в отмывании многомиллионных сумм зарегистрированную в Финляндии и принадлежащую иностранным владельцам компанию. Кроме того, речь идет о налоговых преступлениях, использовании незаконной рабочей силы и правонарушениях в сфере бухгалтерского учета.

Название фирмы правоохранительными органами не разглашается. По данным издания Åbo Underrättelser, основным фигурантом является Airiston Helmis, занимающаяся предоставлением туристических услуг и арендой недвижимости.

Ранее финская газета Iltalehti связывала ее деятельность с Россией. В полиции Финляндии отмечают, что владельцы компании — выходцы "из одной из стран ЕС", а в числе допрошенных — представители различных государств.

Беспрецедентная полицейская операция

По сведениям Hufvudstadsbladet, масштабная полицейская операция провалилась при поддержке вертолетов, самолетов и судов береговой охраны. В небе к северу от города Паргас и до острова Корпо до второй половины дня понедельника, 24 сентября, в этой связи введен запрет на полеты гражданской авиации и беспилотников. На работе международного аэропорта Турку эти меры не отразятся.

Для сбора информации полиция Финляндии направила запросы соответствующим структурам в ЕС и Европе за пределами Евросоюза.

Ранее датские следователи, специализирующиеся на раскрытии преступлений в сфере экономики, сообщили, что в отношении Danske Bank проводится проверка на предмет возможного отмывания денег через эстонский филиал этого банка. По сообщению газеты The Wall Street Journal, следователи изучают, в частности, подозрительные операции на сумму до 150 млрд долларов, осуществлявшиеся в этот период "предприятиями со связями с Россией и бывшим СССР".

Deutsche Welle

Демократы назвали две статьи обвинения по импичменту Трампа (1)

Демократы обвиняют президента США Дональда Трампа в...

Немецкого политика ужаснули слова Путина об убийстве в Берлине (31)

На "нормандском саммите" в Париже президент РФ назвал...

В Чехии произошла стрельба в больнице. Погибли четыре человека (2)

В больнице чешского города Острава произошла стрельба....

В Шотландии готовятся продать "идеальную" коллекцию виски

К продаже готовят коллекцию виски, которую эксперты...

Генассамблея ООН требует от России вывести войска из Крыма (102)

В проекте резолюции по проблеме милитаризации Крыма 63...

TOP новостей

Рог изобилия опустел: правящие внесли новое предложение по "детским" деньгам (52)

Щедрые обещания увеличить детские деньги обернулись...

Новый рейтинг: "крестьяне" теряют позицию, наметился лидер (57)

Новые рейтинги партий в Литве показывают, что лидером...