Зарегистрированную в Финляндии и принадлежащую иностранным владельцам компанию подозревают в отмывании миллионов евро. СМИ ранее связывали деятельность компании с Россией.
Namelis Suomijoje „Nolla“
© Gamintojo atstovų archyvas

Семь человек допрошены, двое задержаны в связи с масштабными обысками по десяткам адресов на юго-западе Финляндии, в провинции Варсинайс-Суоми и на островах, прилегающих к ее административному центру — Турку. Об этом в воскресенье, 23 сентября, пишет шведскоязычная газета Финляндии Hufvudstadsbladet.

По данным издания, центральная криминальная полиция Финляндии, занимающаяся, в частности, борьбой с экономической преступностью, подозревает в отмывании многомиллионных сумм зарегистрированную в Финляндии и принадлежащую иностранным владельцам компанию. Кроме того, речь идет о налоговых преступлениях, использовании незаконной рабочей силы и правонарушениях в сфере бухгалтерского учета.

Название фирмы правоохранительными органами не разглашается. По данным издания Åbo Underrättelser, основным фигурантом является Airiston Helmis, занимающаяся предоставлением туристических услуг и арендой недвижимости.

Ранее финская газета Iltalehti связывала ее деятельность с Россией. В полиции Финляндии отмечают, что владельцы компании — выходцы "из одной из стран ЕС", а в числе допрошенных — представители различных государств.

Беспрецедентная полицейская операция

По сведениям Hufvudstadsbladet, масштабная полицейская операция провалилась при поддержке вертолетов, самолетов и судов береговой охраны. В небе к северу от города Паргас и до острова Корпо до второй половины дня понедельника, 24 сентября, в этой связи введен запрет на полеты гражданской авиации и беспилотников. На работе международного аэропорта Турку эти меры не отразятся.

Для сбора информации полиция Финляндии направила запросы соответствующим структурам в ЕС и Европе за пределами Евросоюза.

Ранее датские следователи, специализирующиеся на раскрытии преступлений в сфере экономики, сообщили, что в отношении Danske Bank проводится проверка на предмет возможного отмывания денег через эстонский филиал этого банка. По сообщению газеты The Wall Street Journal, следователи изучают, в частности, подозрительные операции на сумму до 150 млрд долларов, осуществлявшиеся в этот период "предприятиями со связями с Россией и бывшим СССР".

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Молдова обвинила российский фонд "Открытый диалог" в диверсии

Российский фонд "Открытый диалог" вел диверсионную...

Аргентинцы нашли затонувшую год назад подлодку

Аргентинские военные сообщили об обнаружении обломков...

Спор между Китаем и США оставил саммит АТЭС без декларации

Азиатский экономический саммит впервые в истории АТЭС...

Швеция сделала подарок Латвии на 100-летие: почти 1 млн евро (20)

Перед латвийским государственным праздником 18 Ноября...

Times назвала "Машу и Медведя" путинской пропагандой Зрители удивились (34)

Статья Times о пропагандистской составляющей...

TOP новостей

В Гарюнай после долгого перерыва: такие цены в городе найдешь с трудом (19)

После долгого перерыва, в хмурую ноябрьскую субботу...

Грибаускайте не смогла вылететь в Ригу на 100-летие независимости Латвии (186)

Литовская делегация во главе с президентом Литвы...

Политолог о кандидатах консерваторов на выборах: опять не хватает лидеров (22)

Оппозиционный Союз Отечество - Христианские демократы...

Погода: облачно, осадки, вероятен мокрый снег

В воскресенье в Литве будет облачно, в некоторых...

Мошенники не дремлют: женщина не пожелала стать их сообщницей

16 ноября около 20.30 часов вечера, в полицию поступило...