Зарегистрированную в Финляндии и принадлежащую иностранным владельцам компанию подозревают в отмывании миллионов евро. СМИ ранее связывали деятельность компании с Россией.
Namelis Suomijoje „Nolla“
© Gamintojo atstovų archyvas

Семь человек допрошены, двое задержаны в связи с масштабными обысками по десяткам адресов на юго-западе Финляндии, в провинции Варсинайс-Суоми и на островах, прилегающих к ее административному центру — Турку. Об этом в воскресенье, 23 сентября, пишет шведскоязычная газета Финляндии Hufvudstadsbladet.

По данным издания, центральная криминальная полиция Финляндии, занимающаяся, в частности, борьбой с экономической преступностью, подозревает в отмывании многомиллионных сумм зарегистрированную в Финляндии и принадлежащую иностранным владельцам компанию. Кроме того, речь идет о налоговых преступлениях, использовании незаконной рабочей силы и правонарушениях в сфере бухгалтерского учета.

Название фирмы правоохранительными органами не разглашается. По данным издания Åbo Underrättelser, основным фигурантом является Airiston Helmis, занимающаяся предоставлением туристических услуг и арендой недвижимости.

Ранее финская газета Iltalehti связывала ее деятельность с Россией. В полиции Финляндии отмечают, что владельцы компании — выходцы "из одной из стран ЕС", а в числе допрошенных — представители различных государств.

Беспрецедентная полицейская операция

По сведениям Hufvudstadsbladet, масштабная полицейская операция провалилась при поддержке вертолетов, самолетов и судов береговой охраны. В небе к северу от города Паргас и до острова Корпо до второй половины дня понедельника, 24 сентября, в этой связи введен запрет на полеты гражданской авиации и беспилотников. На работе международного аэропорта Турку эти меры не отразятся.

Для сбора информации полиция Финляндии направила запросы соответствующим структурам в ЕС и Европе за пределами Евросоюза.

Ранее датские следователи, специализирующиеся на раскрытии преступлений в сфере экономики, сообщили, что в отношении Danske Bank проводится проверка на предмет возможного отмывания денег через эстонский филиал этого банка. По сообщению газеты The Wall Street Journal, следователи изучают, в частности, подозрительные операции на сумму до 150 млрд долларов, осуществлявшиеся в этот период "предприятиями со связями с Россией и бывшим СССР".

Deutsche Welle

MH17: Подозреваемые названы, путь к суду открыт (9)

Названы подозреваемые в причастности к крушению...

Иран сбил американский беспилотник (2)

Иран сбил в четверг американский беспилотник. По...

Лидер Китая приехал в КНДР впервые за 14 лет: почему именно сейчас? (1)

Председатель КНР Си Цзиньпин находится с первым...

Экс-президент Франции Саркози предстанет перед судом (1)

Николя Саркози обвиняют в попытке подкупа и...

Трамп встретится с Путиным на саммите G20 в Осаке

Президент США заявил, что хочет поладить с Россией ....

TOP новостей

Артемий, играющий в русскую рулетку: ничего не выигрываю, но и не теряю свободу В национальной сегрегации виноваты обе стороны (46)

Он рассекает по литовскому городу Тракай в белых...

Грибаускайте наложила вето на закон о праве иметь оружие в военное время (39)

Президент Литвы Даля Грибаускайте в четверг наложила...