ФБР задержало четырех россиян, проходящих по делу о мошенничестве и отмывании денег на 4,5 млн долларов, сообщили корреспонденту Би-би-си в федеральной прокуратуре Южного округа Нью-Йорка. По этому делу, объявленному в последних числах июля, были привлечены 25 человек, в основном граждан почти половины бывших союзных республик.
Niujorkas
© Booking.com

Согласно обвинительному заключению, с ноября 2016 года по настоящий момент фигуранты рекламировали в сети классические автомобили и связывали покупателей с транспортной компанией, которая получала оплату за купленные машины и должна была доставлять покупки их новым владельцам.

Если верить манхэттенским прокурорам, компания была липовой, а продавцы - мошенниками, которые быстро снимали со счета полученные от потерпевших деньги и переводили их в страны Восточной Европы. Они обвиняются в преступном сговоре с целью мошеничества и отмывания денег.

По первому обвинению каждому грозит до 30 лет тюрьмы, а по второму - до 20 лет. На самом деле судьи обычно руководствуются при вынесении приговоров федеральным "Уложением о наказаниях", которое предусматривает за эти преступления гораздо меньше.

По выкладкам следствия, потерпевшим был причинен материальный ущерб в сумме более 4,5 млн долларов.

Россия была представлена самой большой группой фигурантов, насчитывавшей 7 человек. ФБР поначалу удалось взять под стражу всего троих из них, а четверо россиян из Лос-Анджелеса были объявлены в розыск, который тянулся недолго.

По словам прокуратуры, 29-летний Кирилл Дедусев, 30-летний Станислав Лисицкий, 39-летний Алексей Ливадный и 32-летний Николай Тупикин были арестованы в Лос-Анджелесе и ожидают выдачи в Нью-Йорк.

Нью-йоркское генконсульство России уточнило в понедельник в "Твиттере", что они были задержаны "в период с 1 по 3 августа", и отчасти разошлось с прокуратурой, заявив, что один из россиян был арестован не в Лос-Анджелесе, а в бостонском аэропорту "в момент посадки на самолет в Цюрих".

По словам генконсульства, он уже доставлен в федеральную КПЗ в Нью-Йорке.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Михаил Саакашвили обвинен в заказе убийства (8)

Прокуратура Грузии утверждает, что экс-президент...

Взрыв и стрельба в Керчи: 19 человек погибли, названо имя подозреваемого (448)

По данным Следственного комитета РФ, семнадцать...

Предстоятель УАПЦ: Мы жертвуем Константинополю Андреевскую церковь (9)

Митрополит Киевский и всея Украины , предстоятель УАПЦ...

ЕС готов продлить на год переходный период для "Брекзита" (4)

На переговорах о "Брекзите" Евросоюз идет на уступки...

TOP новостей

Правительство надеется, что до 2030 г. в Литве снова будет 3 млн. жителей (107)

После того как парламент Литвы утвердил политику...

Получивший убежище в Литве азербайджанец был арестован на родине В Литве остались жена с сыном (5)

В Азербайджане 11 октября был задержан и впоследствии...

Взрыв и стрельба в Керчи: 19 человек погибли, названо имя подозреваемого (448)

По данным Следственного комитета РФ, семнадцать...

Выходной 2 ноября: а если жители поедут не на кладбища (11)

Предложение объявить в Литве выходным днем 2 ноября -...