Прокуратура Женевы начала расследование по фактам, изложенным в "панамских досье", заявил в четверг, 7 апреля, главный прокурор кантона Женева Оливье Жорно. По информации газеты Tribune de Geneve, в документах, опубликованных Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), фигурируют несколько швейцарских компаний и банков, которые могут быть связаны с офшорными фирмами.
© Reuters/Scanpix

В частности, счета офшорных компаний размещали у себя швейцарское отделение HSBC, UBS, Credit Suisse и женевский филиал Deutsche Bank, пишет издание. По данным газеты, в банке Cantonale Generale de Geneve (BCGG) был открыт счет компании, которая имеет отношение к бывшему министру обороны Грузии Давиду Кезерашвили. В BCGG изданию заявили, что банк не помогал своим клиентам в уклонении от уплаты налогов или в создании офшорных компаний и никогда не нарушал законы Швейцарии.

Ранее швейцарский финансовый регулятор FINMA заявил о намерении начать проверку банков страны на предмет их связей с панамской юридической фирмой Mossack Fonseca. Глава FINMA Марк Брансон 7 апреля на конференции в Берне призвал швейцарские банки бороться с отмыванием денег, сообщает Reuters. "Банки должны активно предоставлять сведения, как только они обнаружат конкретные подозрительные моменты, а не только тогда, когда медиа уже сообщили о скандале", - сказал Брансон. По его словам, Швейцария открыла расследование в отношении 20 банков страны, которые могут быть причастны к коррупционным скандалам вокруг бразильской нефтяной госкомпании Petrobras и малайзийского Национального фонда развития 1MDB.

Немецкая газета Süddeutsche Zeitung и ICIJ 3 апреля обнародовали расследование "Панамские досье", в котором речь идет о многочисленных офшорных компаниях, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями, известными спортсменами. Расследование базируется на 2,6 терабайта данных, включающих 11,5 млн документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Беженцы меняют маршруты на пути в Европу (3)

С середины 2017 года мигранты изменили маршруты, по...

Глава МАГАТЭ подтвердил выполнение Ираном договора о ядерной программе (2)

Иран выполняет все условия договора о ядерной...

Facebook создаст сайт для отслеживания российской пропаганды (11)

Компания Facebook Inc. заявила, что до конца года создаст...

TOP новостей

Счета за отопление преподнесут жителям сюрприз (129)

Несмотря на то, что размер счета за отопление больше...

Парламент Литвы принял резолюцию с фамилиями причастных к убийству Магнитского (121)

В четверг Сейм принял резолюцию с фамилиями 44-мя лиц,...

В 27 лет министр экономики: кто он - Виргиниюс Синкявичюс? (29)

Двадцатисемилетний парламентарий Виргиниюс...

"Прагматично и без сенсаций": на Восточном партнерстве без перемен? (8)

Отношения с восточными соседями остаются важными для...