Финансовые полицейские шести стран ЕС объединили усилия для борьбы с отмыванием денег российского происхождения, которые могут быть связаны с делом Магнитского. Об этом сообщает EU Observer. Странами, ведущими расследование стали Кипр, Эстония, Латвия и Литва, а также Австрия и Финляндия.
© Muitinės departamento nuotr.

Прокурорские органы двух последних стран ранее заявляли, что не смогли найти доказательств совершения преступлений на их территории. Тем не менее, источники в Еврокомиссии подтверждают, что расследование в этих государствах продолжается.

О том, что Кипр начал проводить расследование, сообщалось еще в декабре 2012 года. Материалы для расследования передали генеральному прокурору Кипра юристы компании Hermitage, аудитором которой являлся Магнитский.

По версии коллег и сторонников Магнитского, скончавшегося в 2009 году в московском следственном изоляторе, российские власти подвергли аудитора преследованию, чтобы помешать разоблачению преступной группы, возглавляемой Клюевым - владельцем Универсального банка сбережений.

Предполагается, что эта преступная группа действует в тесном сотрудничестве с различными государственными ведомствами, некоторые сотрудники которых оказались включены в «список Магнитского» - перечень лиц, якобы причастных к преследованию аудитора и его гибели. Против этих людей свои санкции уже ввели США.

«Группа Клюева», по утверждению юристов Hermitage, в 2007 году вывела из России около 230 миллионов евро. В реализации схемы могли использовать банки Кипра, Эстонии, Латвии и Молдавии.

Lenta.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Страх перед "Брекзитом": как живется гражданам ЕС в Великобритании

Процесс выхода Великобритании из ЕС еще не завершился,...

Делегация из КНДР прибыла в Южную Корею впервые за четыре года

Впервые за четыре года в Южную Корею прибыла делегация...

В Белом доме перестали отвечать на звонки, Статую Свободы закрыли (7)

Служба Белого дома по связям с общественностью из-за...

В Кабуле завершился штурм отеля Intercontinental, погибли шесть заложников

Спустя 13 часов после начала атаки на отель Intercontinental в...

TOP новостей

Пукаса в Сейме сменит яркая личность  но садится на его место она не хочет (12)

После того, как обвиненного в сексуальном...

Погода: придется вспомнить, что такое настоящий мороз (1)

В ближайшие дни по ночам будет холодно, а в начале...

Баскетболиста Ясайтиса подозревают в насилии в семье он оказался в полиции

Известный баскетболист Симас Ясайтис оказался в...

Строительный сектор предлагает свою модель ввоза иностранцев (73)

"Белый список", который призван упростить ввоз...

В Балтийском море с парома выпрыгнул гражданин Литвы (1)

В субботу вечером с парома компании Tallink Isabelle выпал...