Сотрудники правоохранительных органов Сальвадора в пятницу устроили рейд на местное представительство панамской компании Mossack Fonseca, оказавшейся в центре громкого офшорного скандала, сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу Генеральной прокуратуры Сальвадора Дугласа Мелендеса, возглавившего операцию.
© Reuters/Scanpix

По словам Мелендеса, за день до обысков со входа в офис филиала Mossack Fonseca пропала вывеска компании, что показалось стражам порядка весьма подозрительным. Позднее сотрудник организации рассказал, что компания готовилась к переезду.

"К настоящему моменту мы не можем говорить о каких-то преступлениях. Все что мы можем сейчас делать, это свою работу", - заявил генпрокурор, отметив, что изъятые из офиса документы и компьютерная техника помогут выяснить, насколько финансовая деятельность компании соответствовала местным законам.

По его словам, уже сейчас можно с уверенностью утверждать, что отделение Mossack Fonseca в Сальвадоре помогало головному офису в хранении и использовании информации о клиентах по всему миру.

При этом Reuters отмечает, что офис в Сальвадоре не значится на корпоративном сайте Mossack Fonseca. Сотрудники компании в Панаме в пятницу были недоступны для комментариев.

Напомним, в минувшее воскресенье были опубликованы результаты масштабного журналистского расследования теневых сетей офшоров, которое базировалось на утечке 11,5 миллиона документов из архива панамской юридической компании Mossack Fonseca. Из этих бумаг, получивших название "Панамские документы", следует, что Mossack Fonseca помогала клиентам, в том числе мировым лидерам, чиновникам и преступникам, отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов.

Власти ряда стран выразили готовность расследовать случаи отмывания денег. В частности, 7 апреля генеральный прокурор Женевы Оливье Жорно сообщил о решении начать следственные процедуры по делу о "Панамских документах". Президент Панамы Хуан Карлос Варела также заявил о создании спецкомиссии по расследованию "панамагейта" и призвал к сотрудничеству государства, входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Некоторые страны обрушились и на саму Панаму. В частности, Франция призвала внести эту латиноамериканскую страну в черный список офшорных зон. Власти Панамы назвали обвинения против страны дискриминационными и нечестными и пообещали Парижу принять ответные меры.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Вооруженные люди без опознавательных знаков захватили центр Луганска (20)

Центр Луганска захвачен группой людей в военной форме...

Жертвами смертника в Нигерии стали 50 человек

Как минимум 50 человек погибли при взрыве в мечети в...

Brexit: две структуры ЕС переводят из Лондона в Амстердам и Париж

Европейское агентство по оценке лекарственных средств...

Die Welt: Европа испытывает страх перед нестабильностью в Германии (6)

В течение многих лет Европа полагалась на Германию как...

Опрос: треть населения Латвии готова переехать жить в одну из стран Запада (2)

Два схожих по тематике опроса, проведенных в последнее...

TOP новостей

Кто достоин президентского поста? Что на этот вопрос отвечают жители (10)

Несмотря на то, что до президентских выборов еще 1,5 года,...

Вооруженные люди без опознавательных знаков захватили центр Луганска (20)

Центр Луганска захвачен группой людей в военной форме...

Встреча с "рупором" на Неве: о том, как странам Балтии мало не покажется (6)

Страны Балтии несамостоятельны в принятии решений,...

Центробанк Литвы представил новый вид платежей (1)

Центробанк Литвы инвестировал миллионы евро и...

Владелец Norfа: минимальная зарплата должна быть 600 евро (32)

Радикально сократить численность чиновников, сплотить...