Правоохранительные органы Турции задержали 417 человек, подозреваемых в выводе в зарубежные банки около 2,5 млрд лир (419 млн долларов), сообщает агентство Anadolu. Следствие установило, что с 1 января 2017 года они провели более 28 тыс. банковских переводов на сумму от 5 тысяч лир (850 долларов) каждый.
© AP / Scanpix

Полицейские рейды и обыски начались по всей Турции утром во вторник, 2 октября. Силовики задержали более четырех сотен подозреваемых в экономических преступлениях. Позже Стамбульский уголовный суд вынес постановление об аресте, сообщает РБК со ссылкой на телеканал Habertürk.

Задержанные подозреваются в отмывании денег, действиях, наносящих вред экономике и финансовой системе страны. Установлено, что среди получателей этих переводов - по большей части, иранцы, проживающие в США.

По данным турецких властей, подозреваемые получали комиссию за проведение сделок. В случае выдвижения обвинений на подозреваемых могут быть заведены уголовные дела по ряду статей УК Турции, в том числе об отмывании денег, создании преступной группировки, а также они могут быть обвинены в нарушении закона "о предотвращении финансирования терроризма", сообщает ТАСС.

В США в мае суд Манхэттена приговорил к 32 месяцам лишения свободы высокопоставленного менеджера турецкого банка Halkbank Мехмета Хакана Атилу. По сведениям властей, эта кредитная организация была задействована в операции по обходу санкций против Ирана в финансовой сфере. По данным экспертов, иранцы активно выводят средства в другие страны, становясь резидентами других государств.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Путин и Трамп почти не поговорили в Париже. Почему так вышло? (164)

Президент России Владимир Путин и президент США...

Парадом Вооруженных сил и МВД в Латвии отметили День Лачплесиса (6)

В воскресенье, 11 ноября, в Латвии отмечается День...

TOP новостей

Индекс благосостояния: где в Литве жить хорошо? (38)

По оценке пяти компонентов – социальному, физической...

Климатолог рассказал, когда в Литву придет зима (9)

Надеяться на то, что на Рождество в Литве выпадет...

Глава Сената Польши: Россия хочет поссорить Польшу и с Литвой, и с Украиной (135)

Россия хочет поссорить Польшу и с Литвой , и с Украиной,...

Предупреждение: излишний оптимизм власти вреден для экономики Литвы (26)

Данные Центробанка Литвы и Госконтроля показывают,...