Правоохранительные органы Турции задержали 417 человек, подозреваемых в выводе в зарубежные банки около 2,5 млрд лир (419 млн долларов), сообщает агентство Anadolu. Следствие установило, что с 1 января 2017 года они провели более 28 тыс. банковских переводов на сумму от 5 тысяч лир (850 долларов) каждый.
© AP / Scanpix

Полицейские рейды и обыски начались по всей Турции утром во вторник, 2 октября. Силовики задержали более четырех сотен подозреваемых в экономических преступлениях. Позже Стамбульский уголовный суд вынес постановление об аресте, сообщает РБК со ссылкой на телеканал Habertürk.

Задержанные подозреваются в отмывании денег, действиях, наносящих вред экономике и финансовой системе страны. Установлено, что среди получателей этих переводов - по большей части, иранцы, проживающие в США.

По данным турецких властей, подозреваемые получали комиссию за проведение сделок. В случае выдвижения обвинений на подозреваемых могут быть заведены уголовные дела по ряду статей УК Турции, в том числе об отмывании денег, создании преступной группировки, а также они могут быть обвинены в нарушении закона "о предотвращении финансирования терроризма", сообщает ТАСС.

В США в мае суд Манхэттена приговорил к 32 месяцам лишения свободы высокопоставленного менеджера турецкого банка Halkbank Мехмета Хакана Атилу. По сведениям властей, эта кредитная организация была задействована в операции по обходу санкций против Ирана в финансовой сфере. По данным экспертов, иранцы активно выводят средства в другие страны, становясь резидентами других государств.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Госдепартамент США резко осудил упрощение выдачи паспортов РФ (23)

Государственный департамент США выступил с резкой...

Порошенко и окружение Зеленского осудили "паспортный указ" Путина (12)

Незаконная выдача паспортов Российской Федерации...

Польша прекращает прием российской нефти (75)

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" информирует, что в...

Саакашвили дал советы Зеленскому, как реагировать на "паспортный указ" Путина (13)

Экс-президент Грузии, бывший председатель Одесской...

Ким Чен Ын: рад оказаться на российской земле (26)

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что рад...

TOP новостей

Лето приближается: с теплом придут и дожди

В четверг с юга в Литву будет продолжать поступать...

Порты: балтийско-российско-белорусский треугольник (10)

Свежая портовая статистика содержит в себе тренды,...

Разыскиваются 3000 жителей, которым полагается вернуть земельные участки (30)

По данным на 1 апреля право собственности на землю, леса...

Предупреждение: из Беларуси в сторону Литвы надвигается дым высокий уровень загрязнения воздуха, рекомендуется избегать открытого пространства в городе (62)

Литовская гидрометеорологическая служба объявила в...