Согласно расследованию, проведенному газетой Guardian, несколько крупнейших британских банков были вовлечены в международную схему по отмыванию огромных денежных сумм, выведенных из России.
© Shutterstock

По данным издания, через британские банки прошло не менее 700 млн долларов, причем более половины из них - через банк HSBC.

В статье Guardian речь идет о так называемой операции "Ландромат", о которой стало известно еще в 2014 году после расследования российской "Новой газеты", проведенного совместно с международной организацией журналистов-расследователей Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Считается, что в рамках этой схемы с 2011-го по 2014 год из России было выведено 22 млрд долларов под видом исполнения судебных решений, принятых молдавскими судьями. Деньги выводились в Молдавию, оттуда - в Латвию, а затем в другие страны ЕС, в том числе и Британию.

В минувший понедельник агентство Рейтер и "Новая газета" сообщили, что расследование о выводе 22 млрд долларов из России через Молдавию тормозится сотрудниками ФСБ.

Как отмечают журналисты Guardian, их расследование строилось на изучении банковской отчетности.

Представители всех британских банков, упомянутых в материале, настаивают, что полностью соблюдают закон и принимают меры для борьбы с отмыванием средств.

В декабре прошлого года британские банки оказались в центре скандала с отмыванием денег в Сингапуре и Малайзии.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

МИД КНДР: США объявили Северной Корее войну (12)

Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ен Хо обвинил...

На Кубани семья каннибалов съела около 30 человек (35)

В Краснодарском крае следователи выясняют...

Что изменилось в Германии после выборов в бундестаг (1)

В новом бундестаге партиям придется потесниться. Это,...

Меркель остается на 4-й срок, националисты проходят в бундестаг (56)

Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель , комментируя...

Партия Меркель победила на выборах в бундестаг (25)

Блок ХДС/ХСС, по предварительным данным, набрал 32,9%, что...

TOP новостей

У думающих о пенсии жителей Литвы есть план "Б" (21)

На рынке недвижимости, кроме людей, которые покупают...

Линкявичюс после подачи заявления об уходе из партии: я хочу работать (64)

Решение Литовской социал-демократической партии...

Самые большие зарплаты в Литве стали меньше, чем прежде (21)

В последнее время фиксируют достаточно быстрый рост...

Восставших против Палуцкаса соцдемов могут исключить из партии (8)

Членов парламентской фракции социал-демократов,...