Лондонское отделение Deutsche Bank 27 июня направило в правительство России письмо, в котором сообщило, что в рамках практики ​"знай своего клиента" (Know your customer, KYC) анализирует предоставляемые правительству России услуги и имеющиеся у него документы. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на письмо. Представитель Минфина подтвердил получение письма.
© Reuters/Scanpix

KYC подразумевает, что банк идентифицирует клиента перед проведением каких-либо операций. Информация о клиентах должна периодически обновляться, отмечает Deutsche Bank, ссылаясь в письме на собственную политику. При этом банк в письме называет российское правительство "фирмой".

"Невозможность получить самую свежую информацию от вашей фирмы, — приводит газета выдержку из письма, — может потребовать от нас прекратить наши деловые отношения". Банк попросил связаться в течение 30 дней, которые уже прошли.

Два чиновника финансово-экономического блока сказали "Ведомостям", что правительство не стало отвечать банку, но от Deutsche Bank больше извещений на этот счет тоже не поступало. Источник газеты добавил, что Deutsche Bank неоднократно участвовал в качестве организатора выпусков облигационных займов, а по ряду выпусков он выступал фискальным агентом. Другой собеседник газеты — топ-менеджер международного инвестбанка — предположил, что правительство осталось в базе данных Deutsche Bank и это письмо ему пришло по ошибке.

В Deutsche Bank газете сказали, что "регулярные формальные проверки всех партнеров по всему миру являются стандартной мерой в рамках KYC-процедур".

РБК

Организатор покушения на журналиста Бабченко вышел на свободу

Киевский апелляционный суд в среду, 13 ноября,...

В Украине в фильме про Путина замазали лицо Никиты Михалкова (5)

В Украине прокатчику фильма Виталия Манского "...

Apple представила 16-дюймовый MacBook Pro с новой клавиатурой

Apple презентовал MacBook Pro с новым для компании размером...

Туск счел Россию "стратегической проблемой" Европы (10)

Председатель Евросовета, покидающий этот пост в...

Израиль и Газа договорились о прекращении огня (1)

После двух дней артиллерийских обстрелов с обеих...

TOP новостей

Продолжается давление на людей, арендующих жилье: надо считать, что выгоднее (22)

Жителей Литвы , которые инвестировали в недвижимость, в...

Семья с четырьмя детьми уехала в Германию: любить надо свою семью, а не Родину (213)

"Любить в первую очередь надо себя и свою семью, а не...

"Путинизм плюс макронизм": новая формула миропонимания на российском форуме (9)

В Литве прошел очередной, уже восьмой Форум свободной...