Лондонское отделение Deutsche Bank 27 июня направило в правительство России письмо, в котором сообщило, что в рамках практики ​"знай своего клиента" (Know your customer, KYC) анализирует предоставляемые правительству России услуги и имеющиеся у него документы. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на письмо. Представитель Минфина подтвердил получение письма.
© Reuters/Scanpix

KYC подразумевает, что банк идентифицирует клиента перед проведением каких-либо операций. Информация о клиентах должна периодически обновляться, отмечает Deutsche Bank, ссылаясь в письме на собственную политику. При этом банк в письме называет российское правительство "фирмой".

"Невозможность получить самую свежую информацию от вашей фирмы, — приводит газета выдержку из письма, — может потребовать от нас прекратить наши деловые отношения". Банк попросил связаться в течение 30 дней, которые уже прошли.

Два чиновника финансово-экономического блока сказали "Ведомостям", что правительство не стало отвечать банку, но от Deutsche Bank больше извещений на этот счет тоже не поступало. Источник газеты добавил, что Deutsche Bank неоднократно участвовал в качестве организатора выпусков облигационных займов, а по ряду выпусков он выступал фискальным агентом. Другой собеседник газеты — топ-менеджер международного инвестбанка — предположил, что правительство осталось в базе данных Deutsche Bank и это письмо ему пришло по ошибке.

В Deutsche Bank газете сказали, что "регулярные формальные проверки всех партнеров по всему миру являются стандартной мерой в рамках KYC-процедур".

РБК
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Путин и Трамп почти не поговорили в Париже. Почему так вышло? (164)

Президент России Владимир Путин и президент США...

Парадом Вооруженных сил и МВД в Латвии отметили День Лачплесиса (6)

В воскресенье, 11 ноября, в Латвии отмечается День...

TOP новостей

Индекс благосостояния: где в Литве жить хорошо? (38)

По оценке пяти компонентов – социальному, физической...

Климатолог рассказал, когда в Литву придет зима (9)

Надеяться на то, что на Рождество в Литве выпадет...

Глава Сената Польши: Россия хочет поссорить Польшу и с Литвой, и с Украиной (134)

Россия хочет поссорить Польшу и с Литвой , и с Украиной,...

Предупреждение: излишний оптимизм власти вреден для экономики Литвы (26)

Данные Центробанка Литвы и Госконтроля показывают,...