Лондонское отделение Deutsche Bank 27 июня направило в правительство России письмо, в котором сообщило, что в рамках практики ​"знай своего клиента" (Know your customer, KYC) анализирует предоставляемые правительству России услуги и имеющиеся у него документы. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на письмо. Представитель Минфина подтвердил получение письма.
© Reuters/Scanpix

KYC подразумевает, что банк идентифицирует клиента перед проведением каких-либо операций. Информация о клиентах должна периодически обновляться, отмечает Deutsche Bank, ссылаясь в письме на собственную политику. При этом банк в письме называет российское правительство "фирмой".

"Невозможность получить самую свежую информацию от вашей фирмы, — приводит газета выдержку из письма, — может потребовать от нас прекратить наши деловые отношения". Банк попросил связаться в течение 30 дней, которые уже прошли.

Два чиновника финансово-экономического блока сказали "Ведомостям", что правительство не стало отвечать банку, но от Deutsche Bank больше извещений на этот счет тоже не поступало. Источник газеты добавил, что Deutsche Bank неоднократно участвовал в качестве организатора выпусков облигационных займов, а по ряду выпусков он выступал фискальным агентом. Другой собеседник газеты — топ-менеджер международного инвестбанка — предположил, что правительство осталось в базе данных Deutsche Bank и это письмо ему пришло по ошибке.

В Deutsche Bank газете сказали, что "регулярные формальные проверки всех партнеров по всему миру являются стандартной мерой в рамках KYC-процедур".

РБК

Киев пригрозил России "гамбургскими" санкциями

Киев пригрозил России "гамбургскими" санкциями По...

Reuters: Турция усилила военную поддержку повстанцев в Сирии

Поставки вооружения сирийским повстанческим...

Почему выборы в Европарламент важны для России

С 23 по 26 мая граждане ЕС выбирают новый Европарламент. В...

TOP новостей

В Литве выбирают президента и европарламентариев (41)

В воскресенье в Литве проходит второй тур...

Такой год на литовском взморье - последний: многие забыли об ограничениях (1)

Депутат литовского парламента Аушрине Армонайте в...

Эксперты раскритиковали поведение водителей: слишком много эмоций за рулем (7)

Вместе с теплой погодой пришло время более быстрой езды...

Шимоните уже наметила первые работы на случай избрания (12)

В воскресенье утром на выборах президента Литвы...