Во вторник Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) проводит обыски в государственной железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai, подтвердил BNS глава СРФП Кястутис Юцявичюс.
СРФП
161 статей
После того, как возникли дискуссии о том, сколько и каких данных о владельцах платежных карт получает Служба расследования финансовых преступлений (СРФП), ее представители в комитете Сейма по праву и правопорядку объяснили, что делают то, чем не занимается сама компания, выдающая карты Paysera Visa....
В Литве давно действуют законы, обязывающие банки и другие финансовые учреждения информировать службы о владельцах платежных карт и их подозрительных сделках.
Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) расследует историю с попыткой незаконного получения почти 4 млн евро из средств Европейского союза и бюджета Литвы на 11 проектов, сообщают криминалисты.
В Вильнюсе и Мажейкяй выявлены организованные группировки, занимавшиеся преступной торговлей бензином и дизельным топливом, сообщила Служба расследования финансовых преступлений (СРФП).
Служба финансовых преступлений (СФПР) сообщила, что при сотрудничестве с литовскими финансовыми учреждениями и иностранными подразделениями финансовой разведки преградила путь возможной международной схеме отмывания денег.
В четверг утром в Литовской футбольной федерации (ЛФФ) были неожиданные гости. Сотрудники Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) провели обыски в ЛФФ и в доме ее президента Юлюса Кведараса.
Генеральная прокуратура обратилась в суд с просьбой отменить решения Национальной земельной службы, позволившие предпринимателям из России строить многоквартирные дома на ул. Жолино в Вильнюсе вместо находящегося здесь футбольного стадиона.
Хотя президент Литвы Даля Грибаускайте и премьер Альгирдас Буткявичюс – два абсолютно разных политика, их роднит одно "скандалоустойчивость". По словам политолога Витаутаса Думбляускаса, популярность президента обусловливает должность, а Буткявичюса – личные симпатии многих избирателей.
Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) закончила досудебное расследование в отношении строителя из Гаргждай, который подозревается в незаконном получении более 74 000 евро доходов, говорится в сообщении для печати.
Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) Литвы раскрыла преступную группу из девяти человек, которая занималась подделкой документов и организовала незаконный экспорт запрещенных товаров в Россию.
Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) Литвы начала досудебное расследование возможного мошенничества в деятельности авиакомпании Air Lituanica, находящейся в управлении Вильнюсского городского самоуправления.
На прошлой неделе, в четверг ночью, налоговые инспекторы вместе с сотрудниками Службы по расследованию финансовых преступлений (СРФП) посетили 9 торговцев рынка в Гарюнай на их рабочем месте.
Долги самоуправлений Литвы составляют боле 2 млрд. литов, самый большой долг – у Вильнюса. Мэр Вильнюса Артурас Зуокас и член Союза отечества – Христианских демократов Литвы, депутат Мантас Адоменас всерьез сцепились из-за финансов в столице.
Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) всем действующим в Литве коммерческим банкам, кредитным униям и Литовской почте представила рекомендации, цель которых – снизить риск отмывания денег и других преступных деяний в период введения евро.
Литовский апелляционный суд (ЛАС) 26 марта вернулся к рассмотрению дела о «двойной» бухгалтерии основателя Партии труда (ПТ) Виктора Успасских – после того, как эксперты Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) признали, что в экспертизе финансовой деятельности ПТ были допущены ошибки, вы...
Вильнюсский окружной суд (ВОС) признал бесхозным имуществом и передал в собственность государства находившиеся на счетах зарубежных офшорных предприятий средства на сумму более 10 млн. литов.
Генеральному директору компании Tele-3 Лауре Блажявичюте предъявлены подозрения в досудебном расследовании о возможных подлоге документов, хищении имущества, обманном ведении бухглатерского учета и неуплате налогов, подтвердила в четверг Панявежская окружная прокуратура.
Вильнюсский окружной суд в понедельник оправдал обвинявшегося в отмывании денег гражданина России, бывшего префекта Москвы Юрия Хардикова.
Спор литовских ведомств и финансового спонсора белорусского президента Александра Лукашенко предпринимателя Владимира Пефтиева о замороженных Литвой средствах на его правовую защиту рассматривает Суд справедливости Европейского союза (ЕС).