Nordea

545 статей

Управление по взысканию долгов Финляндии арестовало землю и недвижимость Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки, пишет газета Helsingin Sanomat. Также ограничения затронули семь квартир в финской столице.

Не менее 3,9 миллиардов евро сомнительного происхождения были проведены через отделения Nordea и DNB в странах Балтии, выяснили журналисты финской государственной телерадиокомпании Yle. Часть средств попала на счета подозрительных фирм, принадлежащих клиенту из РФ.

Šarūnas Černiauskas, bendradarbiaujant su „Eesti Päevaleht“ (Estija), Re:Baltica“ (Latvija) ir YLE (Suomija)

Daugiau nei 200 milijonų eurų – tiek pinigų per įtartinas operacijas galėjo prasisukti Klaipėdos tepalų gamyklos „SCT Lubricants“ sąskaitoje. Vokiško kapitalo įmonė iš uostamiesčio – viena ryškiausių detalių naujame pinigų plovimo skandale, kurio gijos teka iš DNB ir „Nordea“ bankų, prieš keletą met...