Это подтвердил DELFI курирующий расследование прокурор Каунасской окружной прокуратуры Донатас Пузинас. По его словам, так литовские правоохранительные органы участвуют в вызвавшем резонанс во всем мире расследовании, которое начал погибший в тюрьме российский юрист Сергей Магнитский. Всего заморожено 28 счетов в банке Ūkio bankas. Находящиеся сейчас на этих счетах суммы небольшие, не превышают 40 000 литов на каждом счету.
«В два этапа мы накладывали арест на счета, и будем продолжать. (...) Обратилось предприятие юридических услуг Великобритании Brown Rudnick. Они представляют фонд Hermitage Capital Management, где работал Магнитский. Они обратились с заявлением в Генеральную прокуратуру в августе. 1 августа в Генпрокуратуре было начато расследование в связи с отмыванием денег. Каунасской прокуратуре было поручено организовать расследование, так как Ūkio bankаs зарегистрирован в Каунасе. Магнитский установил обстоятельства, что из российского бюджета было присвоено $230 млн. Из них 13 млн. прошло через Ūkio bankаs», – объяснил Пузинас.
По словам прокурора, подозрения вызвали финансовые операции на этих счетах – денежные потоки из-за границы и дальнейший перевод этих средств на счета за границей и в этом же банке. «Сейчас проверяем, куда дальше пошли эти деньги», – добавил Пузинас.
По утверждению собеседника, подозреваемых пока нет, а об окончании расследования говорить пока рано.
«Сколько мы установили лиц, управлявших этими счетами, все они – граждане Российской Федерации. И счета они открыли в России и Украине. Они открыли в Москве и Украине счета, документы пришли в Каунас, в Ūkio bankаs. В Литве эти лица даже не были физически. (...) Мы сотрудничаем с коллегами из других стран. Расследование проводится и в Латвии, и в Эстонии, на Кипре, в Швейцарии – аналогичные дела по отмыванию денег», – сказал Пузинас.
В настоящее время выясняется, какую роль в схемах отмывания денег мог выполнять банк Ūkio bankаs. По словам прокурора, банк «пока» сотрудничает добровольно.
«Мы выясняем, не причастен ли банк к этим операциям», – подвел итог прокурор.
Комментарий Романова: "Бухти себе"
Крупнейший акционер банка Ūkio bankas Владимир Романов не пожелал комментировать DELFI действия прокуроров. Услышав от журналиста DELFI о расследовании в связи с отмыванием денег, банкир, получивший в прошлом году в подарок больше 200 млн. литов, отказался представлять свою версию.
"Ну и что? Я не в прокуратуре работаю. А ты бухтишь. Ну и бухти себе. Я в прокуратуре работаю. Всего доброго", - сказал Романов.
Смерть российского юриста стала причиной международного поиска денег
В 2009-ом году в московской тюрьме скончался юрист С.Магнитский, раскрывший крупнейший случай налоговых махинаций в российской истории. Из государственного бюджета было похищено $230 млн. Смерть юриста вызвала международный скандал, в отношении российских чиновников, причастных к смерти С.Магнитского, США применили в санкции, а Москва в свою очередь 28 декабря 2012 года запретила гражданам этой страны усыновлять российских сирот, пишет businessweek.com.
Живущий в Великобритании россиянин Александр Перепеличный некогда работал с Владленом Степановым, бывшим мужем Ольги Степановой. У.Браудер утверждает, что А.Перепеличный обращался в фонд Hermitage в 2010 году и предоставил выписки со счетов бывшего мужа налоговой чиновницы в Швейцарии. Эти документы указывают, что находящиеся на счете средства в 2008 году были использованы для приобретения недвижимого имущества в Дубае для О.Степановой и двух ее заместителей, а также вилл у моря в Черногории. Hermitage предупредил швейцарские власти, которые в марте 2011 года начали расследование. В ноябре 2012 года 44-летний Александр Перепеличный был найден мертвым. Обстоятельства смерти выясняет полиция Великобритании.
Bloomberg Businessweek не смог связаться ни с Дмитрием Клюевым, ни с О.Степановой, ни с ее бывшим мужем.
В интервью, которое Д.Клюев дал российскому изданию «Ведомости», он утверждал, что не делал ничего противозаконного. Российское агентство «Интерфакс» в прошлом году опубликовало выдержки из отчета ФСБ, в которых утверждается, что О.Степанова и один ее заместитель покинули страну на автомобиле и не вернулись. В.Степанов в прошлом году в одном из российских изданий опубликовал сообщение о том, что швейцарские власти заморозили его банковские счета доходов с легального бизнеса. В.Степанов писал, что развелся с О.Степановой еще в конце прошлого столетия, однако и далее продолжал с ней путешествовать за рубежом.
Hermitage тесно сотрудничал с журналистами в Восточной Европе и странах бывшего СССР, которые при расследовании других историй, раскрывали и детали дела С.Магнитского.
«Мы объединили наши усилия, потому что это международное дело», - утверждает журналист Роман Анин в «Новой газете». – Каждый украденный из российского бюджета рубль был отмыт в других странах».
Журналисты, расследующие отмывание средств в Восточной Европе, получили документы, из которых следует, что часть вернувшихся налоговых денег была переведена через Молдову.
Журналисты «НГ» утверждают, что в обнаружили в Кишиневе старое, ветхое здание, которое было представлено как штаб компании, получившей $26 млн. Позже эти деньги были переведены на счета в других странах. Расследование журналистов координировалось в Бухаресте группой Organized Crime and Corruption Reporting Project. Упомянутая группа передала документы о банковских переводах фонду Hermitage, а копии предоставила изданию Bloomberg Businessweek.
Выписки с банковских счетов, которые удалось получить фонду Hermitage Capital показали, что как минимум 134 миллиона долларов из 230 миллионов быстро были переведены заграницу.
Согласно данным имеющихся у Hermitage документов, до сих пор в Швейцарии, на Кипре, в Латвии и Литве было отслежено 118 из $134 млн. Государственные учреждения этих стран утверждают, что начали расследование по поводу отмывания денег.
Проверка ста тысяч международных банковских переводов для сотрудников прокуратуры стало настоящим испытанием.
«Обычно деньги распределены между несколькими компаниями. Часть денег, после переводов, возвращались на изначальные счета. Потом переправлялись куда-то еще. Это была непростая аналитическая работа», - утверждает прокурор Д.Пузинас.
Часть денег может вернуться российским налогоплательщикам, если другие учреждения власти придут к выводу, что они не были отмыты. Ответственные учреждения Литвы и Швейцарии уже подтвердили, что они заморозили некоторые банковские счета до окончания расследования.
Мало доказательств, что Россия пыталась вернуть эти деньги. Прокурор Д.Пузинас утверждает, что Литва начала расследование по просьбе Hermitage. Представители ответственных учреждений Кипра, Латвии и Швейцарии отказались пояснить причину, по которой они начали свое расследование, однако все они принялись за дело в скором времени после того, как фонд Hermitage подал официальную жалобу.
